反洗钱测试试题.docx

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反洗钱测试试卷

(每题2分共100分)

一.单项选择题〔每题2分，共40分〕

金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进展〔〕。

客户身份识别 B.大额和可疑交易报告

C.可疑交易的分析 D.与司法机关全面合作

依据《个人存款账户实名制规定》，以下表述错误的选项是()。A.外国公民可将护照作为实名证件

B.临时身份证也是有效的实名证件

C.国家公务员的工作证.司机的驾驶证可作实名证件D.军人身份证件.武警身份证件可作为实名证件

反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过〔〕。

A.24小时 B.48小时 C.64小时 D.7日

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记

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