反洗钱终结性考试—单选题汇总.docx

二、单项选择(共20题，40分)

1、

银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住宅不明确的，可登记〔〕。√

汇款人姓名或者名称

资金汇出地名称

汇款人身份证

汇款人住宅

2、

银行机构应当依据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户根本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每〔〕进展一次审核。√

一月

三月

半年

一年

3、

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐惧融资的〔〕报告。√

客户身份识别

交易记录保存

大额交易

可疑交易

4、

《金融机构大额交易和可疑交易报告治理方法》规定，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策