神火股份：河南神火煤电股份有限公司独立董事（文献军）2023年度述职报告.PDF

河南神火煤电股份有限公司

独立董事（文献军）2023年度述职报告

作为河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”“神火股

份”）独立董事，2023年度本人以向全体股东负责的精神，严格遵

守《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董

事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》

《独立董事工作制度》的相关规定和要求，积极出席神火股份召开

的相关会议，认真审议会议各项议案，坚持促进神火股份规范运

作，对神火股份相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，充

分发挥独立董事作用，切实维护了神火股份及全体股东特别是中小

股东的利益。

现就2023年度履行职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人文献军，硕士、教授级高级工程师，曾任中国有色金属工

业协会副会长等职务，2020年5月起任神火股份独立董事，现兼任

广东兴发铝业有限公司（H股）、浙江海亮股份有限公司、河南中孚

实业股份有限公司独立董事、中国宏桥集团有限公司（H股）。

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职

资格条件的规定，已由深圳证券交易所审核备案。

（二）不存在影响独立性的情况

本人不在神火股份担任除董事外的其他职务，与神火股份及其

主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行

独立客观判断关系；独立履行职责，不受神火股份及其主要股东等

单位或者个人的影响。

2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各

项监管规定中对于出任神火股份独立董事所应具备的独立性要求，

P

A

G

E

并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评

估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，

认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

2023年，本人积极出席应出席的董事会、专门委员会及股东大

会会议，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见，未出现连续

两次未能亲自出席、也不委托其他独立董事代为出席的情况。

1、出席董事会及股东大会情况

2023年，神火股份董事会共召开12次会议，审议通过65项议

案，召集召开股东大会4次，审议通过14项议案。

本人应参加董事会会议12次，其中现场出席0次，以通讯方式

参加12次，没有委托或缺席情况；并出席股东大会4次。

2、出席董事会专门委员会情况

2023年，神火股份董事会下设4个专门委员会共召开10次会

议，审议通过16项议案。本人作为战略委员会主任委员，应参加会

议1次，其中以通讯方式参加1次，没有委托或缺席情况，具体情况

如下：

会议名称召开日期会议内容

董事会战略委员会

2023年06月13日审议通过《关于铝加工板块分拆上市的议案》

2023年第一次会议

3、审议议案和投票表决情况

本人会前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进

行预沟通，就拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议

等，并得到了及时反馈，没有出现事先否决的情况。在深入了解情

况的基础上，本人对董事会及专门委员会审议的所有事项作出客观

决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的

情形，也未遇到无法发表意见的情况。

P

A