神火股份：河南神火煤电股份有限公司独立董事（秦永慧）2023年度述职报告.PDF

河南神火煤电股份有限公司

独立董事（秦永慧）2023年度述职报告

作为河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”“神火股

份”）独立董事，2023年度本人以向全体股东负责的精神，严格遵

守《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董

事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》

《独立董事工作制度》的相关规定和要求，积极出席神火股份召开

的相关会议，认真审议会议各项议案，坚持促进神火股份规范运

作，对神火股份相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，充

分发挥独立董事作用，切实维护了神火股份及全体股东特别是中小

股东的利益。

现就2023年度履行职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人秦永慧，硕士、法律职业资格，任北京大成律师事务所高

级合伙人、北京市法学会不动产法研究会副秘书长等职务，2022年

11月起任神火股份独立董事，现兼任深圳市漫步者科技股份有限公

司、中国国检测试控股集团股份有限公司独立董事。

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职

资格条件的规定，已由深圳证券交易所审核备案。

（二）不存在影响独立性的情况

本人不在神火股份担任除董事外的其他职务，与神火股份及其

主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行

独立客观判断关系；独立履行职责，不受神火股份及其主要股东等

单位或者个人的影响。

2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各

项监管规定中对于出任神火股份独立董事所应具备的独立性要求，

并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评

估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，

认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

2023年，本人积极出席应出席的董事会、专门委员会及股东大

会会议，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见，未出现连续

两次未能亲自出席。

1、出席董事会及股东大会情况

2023年，神火股份董事会共召开12次会议，审议通过65项议

案，召集召开股东大会4次，审议通过14项议案。

本人应参加董事会会议12次，其中现场出席2次，以通讯方式

参加9次，委托出席1次，没有缺席情况；并出席股东大会4次。

2、出席董事会专门委员会情况

2023年，神火股份董事会下设4个专门委员会共召开10次会

议，审议通过16项议案。本人作为战略委员会委员、提名委员会委

员，应参加会议4次，其中现场出席1次，以通讯方式参加3次，没

有委托或缺席情况，具体情况如下：

会议名称召开日期会议内容

董事会战略委员会

2023年06月13日审议通过《关于铝加工板块分拆上市的议案》

2023年第一次会议

董事会提名委员会对副总经理、安全监察与应急管理局局长候选人

2023年01月10日

2023年第一次会议进行资格审查

董事会提名委员会

2023年05月04日对内部董事、独立董事候选人进行资格审查

2023年第二次会议

对总经理、副总经理、总会计师、总工程师、安

董事会提名委员会

2023年05月19日全监察与应急管理局局长和董事会秘书候选人进

2023年第三次会议

行资格审查

3、审议议案和投票表决情况

本人会前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进

行预沟通，就拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议

等，并得到了及时反馈，没有出现事先否决的情况。在深入了解情

况的基础上，本人对董事会及专门委员会审议的所有事项作出客观

决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票