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2024-04-11 发布于四川
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《反洗钱基础培训》课件.pptx

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反洗钱基础培训;目录;01;课程背景;课程目标;课程大纲;参与对象;;反洗钱基础培训的重要性;帮助员工了解反洗钱的基本概念;02;反洗钱定义;反洗钱的法律法规;如大额交易、频繁现金存取等;;;03;保护金融机构不受洗钱活动影响;监测工具和技术;;;可疑交易报告;04;;培训内容;培训方法;反洗钱培训需要定期进行，以及时更新员工的知识和技能，适应反洗钱形势的变化;;反洗钱培训总结;05;;运营风险管理;;风险评估模型;总结;06;;;反洗钱的未来趋势;维护金融秩序;总结与展望;

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