股份社会责任报告.pdfVIP

浙江海亮社会责任报告

各位董事：

2008年度，浙江海亮（以下简“公司”）在追求经济效益、

保护股东利益的同时，通过实际行动，遵循自愿、公价有偿、诚实信用的

原则，遵守社会公德、商业道德，勇于承担对公司股东、客户、员工、商业伙伴、

社区、自然资源、环境等利益相关者的责任并切实履行应尽的义务，作为全球铜

加工知名企业，公司切实履行了企业社会责任。

一、股东和债权益保护

（一）公司建立并逐步完善公司治理结构，设立了股东大会、董事会、监事

会（以下简称“三会”）和总经理等相互约束的法人治理结构，组织机构分工明

确、职能健全清晰，与股东不存在任何隶属关系。公司能够按照有关和

公司章程的规定按期召开“三会”，依法召集、召开股东大会，按规定采取网络

投票方式，促使的股东参加会议，、公平对待所有股东，保障股东能够

充有、规章所规定的各项合法权益。公司上市以来，坚持现金分

红，积极回馈股东，让公司股东实实在在地到公司发展的成果。

（二）公司建立、健全公司法人治理制度体系，充分发挥董事会的决策能力，

提高独立董事、监事会的监督和效能。建立了《公司章程》、“三会”议事

规则、《独立董事制度》、《董事会专门制度》、《总经理工作细则》、

《募金管理办法》、《关联管理制度》等公司治理制度；公司董事会、

监事会、董事会各专门依法履行的职责完备、明确。公司设立了审计

部，依据公司管理制度对和员工行使监督权，不断从管理体系上完善对公司

经营运行的监督管理；在管理层的下，公司已形成了与实际情况相适应的、

有效的经营运作模式，公司经营管理层每月举行总经理办公会分析公司运营和财

务情况，并且严格执行独立审计，积极保护股东和相关方的利益。

（三）创建多种载体，建立良好投资者关系。公司按照《公司法》、《公司章

程》和《所上市规则》的有关规定，公司制定和实施了信息披

露管理制度及投资者关系管理制度，指定《报》、《》和巨潮资

讯网作为公司信息披露的报和，依法披露信息，做到信息披露工作的真实、

1

准确、完整和及时，服务于投资者。积极开展投资者关系管理，确定公司董事长

为公司投资者关系管理第一责任人，董事会为投资者关系管理的，明

确董事会为其主管部门，组织实施投资者关系管理；公司公布企业和

电子信箱、咨询，公司通过回复投资者的来电、传真、电子邮件、留言，

举办年中、年度网络业绩说明会，积极接待投资者的调研和来访、回答投资者的

咨询、向投资者提供公司公开披露的资料，参加券商研讨会或投资策略会，开通

投资者关系互动平台，在公司上设立了投资者关系管理专栏，建立投资者信

箱，从多保障了投资者对公司相对全面的了解，以便其做出决策判断，同时

公司通过这些听取投资者对公司的意见与建议，善意对待每一位咨询者。此

外，公司严格执行《投资者接待和推广制度》，明确由董事会安排专人接

待来访，建立了投资者关系活动，包括机构投资者联系资料、投资者来访的

登署的承诺以及对投资者问题回复等，使公司的投资者关系管理

工作更为系统和规范。

（四）努力提高公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责意识。公司每年组

织董事、监事、高管参加培训，宣讲公司治理、信息披露及相关案例，灌输

诚信与规范理念；公司经理层建立了问责机制，对管理人员因故意或过失发

生的等损害公司利益的行为，将相应责任；公司董秘定期发送法律、

、公司制度性文件或学习资料，宣讲证监局、深交所的会议精神，要求公司

董事、监事、高管进行认真学习，而