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人行反洗钱培训课件;目录;01;反洗钱定义;随着全球化进程的加速，跨境资本流动日益频繁，国际反洗钱形势日趋严峻。各国纷纷加强反洗钱监管，加大打击力度，形成全球性的反洗钱合作网络。;;02;;;;03;;;;04;;;银行审核客户身份和交易信息，确保符合监管要求。;;;案例一;05;;;;06;通过本次培训，使参训人员充分认识到反洗钱工作的重要性和紧迫性，提高了对反洗钱工作的认识和重视程度。;;;[感谢观看]
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