信贷考试复习测试卷含答案.docVIP

信贷考试复习测试卷含答案.doc

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信贷考试复习测试卷含答案

1.金融机构应定期开展反洗钱（），加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。

A、?内部控制

B、内部活动

C、外部审计

D、内部审计

【正确答案】：D

2.《刑法》第一百六十三条规定，公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处（）有期徒刑或者拘役，数额巨大的，处（）有期徒刑，可以并处没收财产。

A、一年以下，一年以上

B、三年以下，三年以上

C、五

该用户很懒，什么也没介绍

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