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- 2024-05-07 发布于河北
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一、判断题：
1、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，保险业金融机构可只提交可疑新
报告。错）
2、反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱的核心措施是大额交
易新报告新制度。错）
3、金融机构反洗钱内部控制新制度应凌驾于金融机构经营管理等基本活动之上
才能达到预期效果。错）
4、金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告
的恐怖组织和人员的资金或者其他资产，应当立即予以冻结，并按照规定及时向
国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门新报告。对）
5、海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过
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