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反洗钱考试真题及答案
1、多选江（南博哥）金融机构反洗钱工作的三项原则是（）0
、合法审慎原则
B、保密原则
C、与司法机关、行政执法机关全面合作的原则
D、及时报告原则
答案：,B,C
2、判断题客户洗钱风险分类管理是指银行按照客户涉嫌洗钱风险
因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客
户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的
过程。
答案：对
3、落选个人外汇存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括
哪些人员（）
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