银行业印章管理排查自查报告多篇.pdfVIP

:银行业印章管理排查自查报告

根据《关于对印章管理使用情况进行检查的通知》(*农信联发

[20__]347号)要求，为有效防范因印章管理不善引发案件风险，__信用社

对全辖印章管理使用情况进行了一次全面自查，现将自查情况报告如下:

一、加强组织领导，确保自查工作顺利开展

成立了以__同志任组长、__、__、__、__同志任副组长、办公室、会

计业务部、稽核审计部负责人为成员的自查领导小组，负责对本社及各基

层营业网点的印章管理情况进行检查。对照银监会风险提示、会计出纳基

本制度和《__市农村信用社会计专用印章管理办法》(成信联会[20__]326

号)，及时制定下发了__信用社《关于对印章管理使用情况检查的通知》，

对检查工作的时间、检查对象、范围及检查的具体内容进行了安排部署，

确保了自查工作的顺利开展。

二、印章管理制度健全，为防范风险提供了有力保障

__信用社印章管理健全，先后制定了《__行政公章管理办法》(__

〔20__〕__号)、《__业务印章管理办法》(__[20__]*号)及__《机关日常事务

管理规定》(__[20__]__号)，对印章的刻制、管理和使用等提出了明确要

求，对盖印的操作程序、管理责任、监督检查与违规处理等进行了全面、

系统的规范。

三、印章管理使用规范，杜绝了风险隐患的发生

一是严格执行印章使用审批、登记制度。印章使用前由用印人在《印

用印。未出现过未经审批使用印章的情况，且加盖印章份数与审批、登记

数相符。特殊合同文本等，加盖印章时使用合规。印章的刻制严格按照规

定执行，启用和废止印章时正式行文进行了公告，并进行了登记。

二是保管严密，认真落实专人保管，入保险柜存放制度。单位行政公

章、党委印章由办公室__同志负责保管和使用，工会印章由工会办__同志

负责保管和使用。印章不随意乱放、不随意外借使用，未发生未经批准将

单位行政公章携带出单位使用的情况。

三是认真落实谁掌管、谁负责“”的规定，严格执行随用随盖，领导不

预签，人在章在，人离章收的操作要求。印章专管员调离、外出，均按规

定办理了交接手续。印章的领用、收回、更换均严格履行了交接登记手

续，并由移交人、接收人、监交人在印章保管登记簿上签字

四、会计专用印章管理使用合规，夯实了业务发展基础

(一)自查的会计专用印章包括:业务公章、储蓄业务公章、现金收讫

章、现金付讫章、转讫章、结算专用章、汇票专用章、本票专用章、受理

凭证专用章、财务专用章、交换专用章、假币专用章、假币收缴专用章、

个人名章等。各分支机构会计专用印章齐全，管理规范，并且建立有《会

计专用印章启用保管登记薄》，对会计印章的领用、启用、更换、停用，

保管印章人员岗位调换、离岗或离职等，均按规定进行了如实登记。

(二)在使用各种会计专用印章过程中严格坚持专人使用、专人保管、“

专人负责”的原则，做到了印、押(机)、证分管分用。

(三)会计印章严格按规定范围使用，无私自授受及会计业务人员的个

特殊业务使用的印章，均经分社负责人审批同意后加盖印章，并对有关内

容进行了登记备案。

(四)在营业过程中会计人员临时离柜，会计印章均入柜加锁保管。下

午营业终了，会计印章、个人名章随钞箱入库、加锁保管。

(五)对需要更换的印章，均按规定程序申请刻制，作废印章按规定上

缴，作废印模列入会计档案按规定保存。

(六)对于需将作废、停用印章上缴至公司相关部门的，严格执行了两

名专管人员编表连同印章上缴。

(七)__改革过渡期间，分支机构旧的行政公章按规定上交到__信用社

办公室统一管理。对需要加盖旧行政公章的，由分支机构负责人在《印章

使用登记簿》上签字同意后，由办公室负责印章管理人员用章。

第二篇:银行业印章管理排查自查报告

为进一步规范印章管理，切实防范印章操作风险，我行按照总行印章

管理办法和省行体系文件的要求，并根据市行下发第__号工作通知单，仔

细对照检查标准，认真开展了公章和业务专用章管理操作情况的全面自

查。现将自查情况汇报如下：

一：印章管理自查情况

首先，我行综合部作为支行印章的管理部门，对现有在用印章进行了

一次彻底清理登记，完善了在用印章明细清册，并对已经停用的废旧印章

进行了认真清理，本次共登记在用印章100枚，清理销毁废旧印章20

枚。分别是璞苑储蓄所9枚、迎