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事会管理规定

Learnstandardsandapplythem.June22,2023

第一章总则

第一条为了完善公司法人治理结构,保障监事会依法独立行使监督权,

根据中华人民共和国公司法和公司章程的规定,特制定本制度;

第二条监事会依法行使公司监督权,保障股东权益、公司利益和员工

的合法权益不受侵犯;

第三条监事会应当遵守法律、行政法规、公司章程,忠实履行监督职

责;

第四条监事依法行使监督权的活动受法律保护,任何单位和个人不得

干涉;

第二章监事会的性质和职权

第五条监事会是公司依法设立的监督机构,对股东大会负责报告工作;

第六条监事会行使下列职权：

一检查公司的财务；

二对董事、中高级管理人员及公司所属员工执行公司职务时违反法

律、法规或公司章程的行为进行监督；

三对公司的重大经营活动行使监督权；

四公司章程规定和股东大会授予的其它职权;

五监事可以列席董事会会议;

第七条监事会对董事、总经理及其他高级管理人员的违法行为和重

大失职行为,经全体监事一致表决同意,有权向股东大会提出更换董

的建议;

第八条监事会对中层管理人员以下员工的违法行为和重大失职行为,

责成分管该部门的主要负责人进行处理,处理过程中监事会全程跟踪

监督;

第三章监事会的产生

第九条按照公司章程规定,公司监事会由5名监事组成,包括以下人

员：

第十条监事会候选人经股东大会出席会议的股东所持表决权的半数

以上同意选举产生,更换时亦同;

第十一条监事会设监事会主席一人,由全体监事半数以上同意选举产

生;

第十二条监事的任期每届为三年;监事任期届满,可以连选连任;监事

在任期届满前,股东大会不得无故解除其职务;

第四章监事的任职资格、权利与义务

第十三条监事一般应当具备下列条件：

一能够维护股东的合法权益；

二坚持原则,清正廉洁,办事公道；

三具有与担任监事相适应的工作阅历和经验;

第十四条有下列情形之一的,不得担任公司的监事：

一无民事行为能力或者限制民事行为能力；

序罪,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,

执行期满未逾五年；

三担任因经营不善破产清算的公司、企业的法定代表人,并负有个人

责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

四担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人,并负有个

人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之起未逾三年；

五个人所负数额较大的债务到期未清偿;

第十五条公司违反上述第十四条规定选举、委派或者聘任的监事,该

选举、委派或者聘任无效;

第十六条董事、经营班子成员及财务负责人不得兼任本公司监事;

第十七条监事有权检查公司业务及财务状况,审核簿册和文件,并有

权请求董事会或经理提供有关情况报告;

监事有权对董事会于每个会计年度所造具的各种会计表册包括营业

报告书、资产负债表、财产目录、利润表等进行检查审核,将其意见

制成报告书经监事会表决通过后向股东大会报告;

监事有权根据公司章程的规定和监事会的委托,行使其他监督权;

第十八条监事会主席行使下列职权：

一召集和主持监事会会议；

二检查监事会决议的实施情况；

三代表监事会向股东大会报告工作;

,由监事会主席或

其委托的监事代表公司与其进行诉讼;

第二十条监事不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利,不得利

用职权收受贿赂或其他非法收入,不得侵占公司的财产;

第二十一条监事执行公司职务时违反法律、行政法规或公司章程的

规定,给公司造成损害的,应当承担赔偿责任;

第二十二条任期内监事不履行监督义务,致使公司利益、股东利益或

者员工利益遭受重大损害的,应当视其过错程度,分别依照有关法

律、法规追究其责任；股东大会可按规定的程序解除其监事职务;

第五章监事会监督程序

第二十三条监事会会议每年至少应召开一次;

任何一名监事在有正当理由和目的的情况下,有权要求召开监事会;

第二十四条监事会会议于召集前,应当提前三天将会议时间、地点、

内容及表决事项以书面形式通知所有监事会成员;

监事应当出席监事会会议,因故缺席的监事,可以事先提交书面意见

或书面表决,也可以书面委托其他监事代为出席监事会,委托书中应

载明授权范围;

无故缺席且不提交书面意见或书面表决的,视为放弃其监事权力；若

连续两次无故不参加监事会会议,则监事会有权提请股东大会罢免其

监事资格;

第二十五条监事会的决