顶层设计很重要,公司的总经理办公会可以这样开：总经理办公会议事规则.pdfVIP

总经理办公会议事规则

第一章总则

第一条为进一步规范XXXX发展集团有限公司（以下

简称“集团公司”）总经理办公会议事程序，充分发挥总经理

办公会议在集团公司日常经营管理工作中的职能，正确行使

《公司法》、《公司章程》及上级有关文件精神所规定的总经

理职权，结合集团公司实际，特制定本议事规则。

第二条总经理办公会是集团公司经营管理层对工作事

项进行决策和处理的重要形式和途径，坚持依法议事、权责

统一的原则，实现公司高效运转。

第二章议事范围

第三条总经理办公会议事范围：

（一）研究落实集团公司日常生产、经营与管理中重要

事项：

1.拟订集团公司章程或公司章程修订案；

2.拟订集团公司发展战略、中长期发展规划，重大决策

方案；

3.拟订集团公司的年度经营工作计划及年度投资、融资

计划；

4.拟订集团公司的年度资金计划和年度财务预（决）算

方案、利润分配方案和弥补亏损方案；

5.拟订集团公司增加或减少注册资本方案，以及发行公

司债券方案；

6.拟订集团公司合并、分立、变更或者解散集团公司形

式的方案；

7.拟订集团公司的内部管理机构、子公司设置方案和基

本管理制度；

8.拟订集团公司具体投资项目、融资项目、对外借款、

委托理财和抵押或质押担保事项方案；

9.拟订集团公司经营性固定资产和投资权益（生产设备、

房产、在建工程以及土地使用权、债权、知识产权）等购置、

对外转让方案；

10.拟订集团公司固定资产购置、修缮、清理处置，咨询

服务、宣传或企业文化建设等项目立项方案；

11.负责组织实施集团公司年度经营计划和投资、融资方

案；

12.拟定各部门、子公司年度工作责任目标；

13.调度各部门、子公司工作计划、任务落实情况；

14.拟订集团公司职工的工资、福利、奖惩方案。

（二）党委会、董事会、董事长交办的事项。

（三）总经理认为需要提交会议讨论的事项。

（四）其他需要总经理办公会议决策的事项。

第四条未事先征求并得到集团公司党委的正式意见，

总经理办公会不得对职权范围内但属于党委前置研究的重

要事项作出决定。

第三章会议成员

第五条总经理办公会参会人员包括：总经理、副总经

理、财务总监、董事会秘书、总经理助理；列席人员为监事

会主席、相关部门和子公司主要负责人等。必要时邀请董事

长、党委副书记、纪委书记列席会议，其他与会人员根据会

议议题由主持人确定。

第四章议事规则

第六条总经理办公会原则上每月召开1次，也可根据

工作需要不定期召开。总经理办公会的时间、地点和议题由

总经理确定，并由办公室提前1至3天（临时会议除外）

通知与会人员。

第七条总经理办公会由总经理召集和主持，总经理因

特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。

第八条受总经理委托，副总经理可以主持召开分管领

域的专题办公会议，会议参加人员由主持人确定。

第九条拟提交总经理办公会研究讨论的议题，应做到

充分调研、材料详实，并在会前与公司领导、相关部门和子

公司进行充分沟通。

第十条总经理办公会参会人员对所议事项行使表决

权，采取书面记名表决方式，由总经理按照少数服从多数的

原则做出最终决定，形成会议纪要。对在总经理办公会上研

究的事项无法形成一致意见时，总经理可行使否决权，提议

另行商议或补充完善相关资料后再行审议。

第五章会议记录和纪要

第十一条总经理办公会内容由办公室如实记录。会议

记录由办公室负责保管和存档备查，借阅会议记录需经总经

理批准。

第十二条会议讨论决定事项和研究讨论的重大生产经

营管理事项，应形成会议纪要。会议纪要由办公室在会后按

会议议定意见整理并起草，报办公室分管领导、总经理会签，

呈董事长签发后印发。