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概述在2024年的二月内控培训线上考试中某网点的员工账户快速流入快速流出频繁交易1笔以及客户大额存款后立即向内部员工账户转账或现金取款1笔根据这些信息我们推测可能会影响网点的KPI得分员工账户快进快出可能会导致账户价值下降因为这可能表明他们没有完全理解其财务状况频繁交易也可能导致收入减少因为这可能意味着他们没有充分利用所有可用资源综上所述这个案例可能导致网点的KPI得分降低建议管理层进行进一步的审计和风险评估并采取适当的措施来保护客户的资金安全和避免此类事
2024年二月内控培训线上考试[复制]
您的姓名:[填空题]*
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某网点1月触发重点管控预警①员工账户快进快出、频繁收付1笔,②代客户登录手机银行1笔,③客户大额存款后立即向员工账户转账或现金取款1笔。请问该网点将因此扣KPI多少分?[单选题]*
3分
2.5分(正确答案)
6分
1.5分
某网点1月触发重点管控预警①拆分交易规避授权1笔,②疑似空存空取(实取)1笔,③2月触发员工账户分散转入、集中转出1笔。请问该网点将因此扣KP
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