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变更公司董事的议案（通用15篇）

变更公司董事的议案（通用15篇）

变更公司董事的议案篇1

各位董事：

依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《*公司章程》的规定，提名*公司先生为*公司第一届董事会董事长，任期三年。

现提请董事审议。

*公司

**年**月**日

变更公司董事的议案篇2

公司各位董事：

公司股东*公司来函《关于不再担当*公司副总经理的函》见附件1)，因工作需要，不再担当公司副总经理职务。向公司董事会递交了书面辞职报告(见附件)，提出辞去公司副总经理职务。鉴于辞职未对公司生产经营活动造成重大影响。依据《公司法》、《公司章程》的规定，现提请公司董事会予以审议。

以上议案请审议。

*公司董事会

年月日

变更公司董事的议案篇3

各位股东：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，依据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。依据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推举的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推举人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：

1、提名、为公司其次届董事会非独立董事候选人;

2、提名、为公司其次届董事会独立董事候选人;(可无)

上述x位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第x届董事会，任期三年。

通过对上述xx名董事候选人的个人履历、工作业绩等状况的审查，董事会未发觉其有《公司法》第147条规定的状况，上述候选人均具备担当公司董事的资格，符合担当公司董事的任职要求。

依据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将连续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

x公司

Xx年xx月

变更公司董事的议案篇4

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、精确?????和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

x年12月19日，新疆石油技术股份有限公司(以下简称公司)召开了第

五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》。为了降低管理成本、提高运营效率、充分整合资源，公司打算注销全资子公司新疆油田技术服务有限公司(以下简称)及新疆锦晖石油技术服务有限公司(以下简称锦晖)。

本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、子公司基本状况

1、新疆油田技术服务有限公司

公司于x年8月25日召开第四届董事会其次十七次会议，审议通过了《关于投

资设立全资子公司的议案》;x年12月8日，获得了克拉玛依地区工商局颁发的《企

业法人营业执照》。

(1)住宅:新疆克拉玛依市友情路251号

(2)注册资本:7561万元人民币(其中现金出资500万元、实物资产出资7061万

元)，实际现金出资500万元。

(3)法定代表人:佟国章

(4)公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

(5)经营范围:石油自然?气勘探开发技术服务;油气田地质研究;钻井、修井、测井、油气田生产运营与管理;井下作业(酸化、压裂、连续油管作业、堵水、调剖、清蜡、防蜡、制氮注氮、气举等);油气田动态监测;油气田二次、三次开采技术与方案研究及应用;油气田生产化学分析;仪器仪表的修理与检测;储油罐机械清洗;汽车修理;一般货物运输。(依法须经批准的项目，经相关部门批方可开展经营活动)。

新疆石油技术股份有限公司

D

(6)股东状况:公司持有x100%股权

(7)财务状况:截止x年11月30日，总资产476.26万元，利润-23.74万元，净资产476.26万元。

2、新疆锦晖石油技术服务有限公司

公司于x年8月25日召开第四届董事会其次十七次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》;x年12月7日，取得了巴州地区工商局颁发的《企业法人营业执照》。

(1)住宅:新疆巴州库尔勒市建设辖区圣果路圣果名苑别墅小区B区B-3号

(2)注册资本:7014万元人民币(其中现金出资500万元、实物资产出资:6514万元)，实际出资0万元。

(3)法定代表人:汤作良

(4)公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(5)经营范围: