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股份公司部门职能

具体职能如下：

１董事会事务

１.1负责股东大会、董事会日常事务性工作；

1。2根据公司章程,组织召开股东大会、董事会、董事会专门委员会会议，包括准备提案、

组织会务、起草决议、拟定纪要、保管文档等工作；

１.3负责董事会及三个专门委员会工作协调;指导全系统公文管理工作,开展公文质量评价；

1。4负责督促落实股东大会、董事会和董事会各专门委员会通过的各项决议，掌握决议执行

情况,对实施中的重要问题向董事会报告并提出建议；

1．5负责股份公司治理性文件的修订完善,建立健全公司治理制度；

1.６负责起草董事会工作计划、报告、总结等相关文件；

1。7为董事会决策提供相关服务，建立与董事的联系沟通机制，及时反映董事会工作动态;

１．8组织分析资本市场整体趋势，跟踪公司在资本市场上的表现,为董事会决策提出合理化

建议。

2信息披露

2.1负责股份公司信息披露管理，建立、完善信息来源渠道和披露体系；

2.2根据监管要求，组织编制公司年报、半年报、季报等定期报告，提交董事会、股东大会

审议;

2．3根据公司重大事项和经营动态，编制并披露临时公告；

2.4建立健全重大事项报告机制，确保及时、准确、完整披露公司重大信息；

2。5关注对公司生产经营有重大影响的内外部突发事件，及时、客观向资本市场进行通报;

2.6持续改进信息披露方式，方便投资者查寻,确保投资人及时获得公司信息。

３投资者关系管理

3.１负责股份公司投资者关系管理，引导资本市场对公司价值的正确认识;

3．2组织分析师会、路演等活动，定期或不定期与投资者进行沟通，做好投资者咨询服务工作;

3.3与机构投资者、中小投资者及证券分析师保持日常联系，参加资本市场策略会，提高市

场对公司的关注度；

3．4根据证券市场需要，负责公司与财经媒体的合作，掌握公司舆情与声誉，不定期发布信

息,及时引导市场舆论；

3。5与其他上市公司的投资者关系管理部门、财经公关公司等保持良好的合作、交流关系；

3.6管理公司股东名册,不定期对投资者信息进行分析；

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３．7负责管理公司投资者关系热线和投资者关系邮箱；

３．8及时反馈资本市场对公司的看法,促进公司管理。

4综合管理

4。1对接中国证监会、证监会北京监管局、上海证券交易所、证券登记结算中心等证券监管

机构，保持良好沟通关系，落实证券监管部门对公司监管、监测、评级要求及相关监督

工作；

４．２负责准备和递交有关监管部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件；

4.３组织公司董事、监事、高管领导参加证券监管机构的教育培训；

4。4承担股东大会、董事会赋予的其他职责和交办的事项。

２

办公厅

下设职能管理部门,主要负责：

综合协调、文电管理、印信证照、会议管理、档案管理、保密管理、政研写作、知识管理、信息管

理、外事管理、公共关系、应急维稳、国家安全等职责。具体职能如下：

1综合协调

1。１负责组织建立公司总部管理体系，组织建立完善各类管理制度；

1。2负责组织建立公司总部组织架构、组织编制部门职能,完善总部管理工作流程，协调各

部门业务接口关系;

1．3负责公司领导日常工作的服务和协调,负责公司领导秘书的综合管理;

1.4承担公司总部综合值班工作，完善重大事项报送机制，确保公司内外重大、紧急、突发

事件和信息的及时处置和解决;

1.5协调公司总部各部门日常管理工作开展，确保公司总部日常管理运行有序有效;

１.６建立和完善公司重大决策体系，负责重大决策事项督办,确保公司管理决策贯彻落实；

1．７建立健全各类办公管理制度，保障公司办公运转有序高效；

１。8根据股份公司信息化工作整体安排，负责公司办公信息化建设；

１。9归口管理公司各办事处。

2综合办公(文电、印信、会议、保密)

2。1负责上级管理机构来文来电、机要文电、子企业上报文电、部门请示报告等各类文电的

接收、批转、分办、督办、反馈、存档、销毁；

2。2负责公司总部发出文件的拟定、审核、登记、印发;指导全系统公文管理工作，开展公

文质量评价；

2。3负责公司各类印章、资信证照使用管理和日常维护；

2.４负责公司会议管理，制定公司总部年度会议计划，统筹协调各类专题业务会议的组织召

开，承担公司重大会议的组织和日常管理决策会议的组织召开；

２.5归口管理公司保密工作，组织建立公司商业秘密工作体系，贯彻落实国家主管部门对保

密工作的要求。

3档案管理

3.1负责建立公司档案工作体系，推进中国建筑档案馆的建设;

３．2负责对以公司名义承担重大工程项目档案的归口管理；

3。3负责指导公司境外机构和工程项目的档案工作开展；

3。４负责公司总部档案工作的组织实施，指导