只设执行董事标准章程最新版.docVIP

××××章程只设实施董事企业章程

为建立本企业运行机制，确立和规范企业组织和行为准则，保障企业正当权益，依据《中国企业法》、《企业登记管理条例》及相关法律法规，特制订本章程。

第一章企业名称和住所

第一条企业名称：××××

第二条企业住所：××××。

第二章企业经营范围

第三条企业经营范围：××××。

（以企业登记机关核准为准）

第三章企业注册资本

第四条注册资本为人民币××××万元。

第四章股东姓名或名称、出资方法、出资额和出资时间

第五条股东姓名或名称、出资方法、出资额和出资时间：

企业有以下股东出资设置：

1、****，男，身份证号码：320520*********；

2、****，女，身份证号码：320520*********。

股东

出资额

出资方法

出资百分比

出资时间

******

****万

货币

****％

年月日前

******

****万

货币

****％

年月日前

第五章企业机构及其产生措施、职权、议事规则

第六条本企业设股东会，由全体股东组成。股东会是企业权力机构，行使下列职权：

决定企业经营方针和投资计划；

选举和更换实施董事、监事，决定相关实施董事、监事酬劳事项；

审议同意实施董事汇报；

审议同意监事汇报；

审议同意企业年度财务预算方案，决算方案；

审议同意企业利润分配方案和填补亏损方案；

对企业增加或降低注册资本作出决议；

对企业合并、分立、解散、清算或变更企业形式作出决议；

修改企业章程。

对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意，能够不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上署名、盖章。

第七条股东会应该每十二个月召开一第二年会。依法应该召开临时股东会，应该依法召开。

第八条股东会会议召集、主持、议事方法、表决程序、表决权等除本章程另有要求外皆依据企业法相关要求。

第九条本企业不设董事会，设实施董事一名，由股东会选举产生。

第十条实施董事行使下列职权：

负责召集股东会会议，并向股东会汇报工作；

实施股东会决议；

决定企业经营计划和投资方案；

制订企业年度财务预算方案、决算方案；

制订企业利润分配方案和填补亏损方案；

制订企业增加或降低注册资本和发行企业企业债券方案；

制订企业合并、分立、解散、清算或变更企业形式方案；

决定企业内部管理机构设置；

聘用或解聘企业经理。依据经理提名，聘用或解聘企业副经理，财务责任人，决定其酬劳事项；

制订企业基础管理制度；

第十一条本企业设经理，经理由实施董事兼任（聘用及更换）。经理对实施董事负责，行使下列职权：

主持企业生产经营管理工作，组织实施实施董事决定；

组织实施企业年度经营计划和投资方案；

拟订企业内部管理机构设置方案；

拟订企业基础管理制度；

制订企业具体规章；

提请聘用或解聘企业副经理、财务责任人；

决定聘用或解聘除应由实施董事决定聘用或解聘以外负责管理人员；

实施董事授予其它职权。

第十二条企业不设监事会，设监事一人，由股东会选举产生，监事行使下列职权：

检验企业财务；

对实施董事、高级管理人员实施企业职务行为进行监督，违反法律、行政法规、企业章程或股东会决议实施董事、高级管理人员提出把免职意见；

当实施董事、高级管理人员行为损害企业利益时，要求实施董事、高级管理人员给予纠正；

提议召开临时股东会，在实施董事不推行企业法要求召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

向股东会会议提出议案；

依企业法要求，对实施董事、高级管理人员提起诉讼。

第六章企业法定代表人

第十三条企业法定代表人由实施董事担任，行使《企业法》要求法定代表人职权。

第七章企业财务、会计和利润分配措施

第十四条企业应该依据法律，行政法规和国务院财政主管部门要求建立本企业财务、会计制度。

第十五条企业应该在每一会计年度终了时编制财务会计汇报，并依法经会计师事务所审计。

第十六条财务会计汇报应于会计师事务所审计后三十日内送交各股东。

第十七条企业分配当年税后利润时，应该提取利润10%列入企业法定公积金。企业法定公积金累计额为企业注册资本50%以上可不再提取。

企业法定公积金不足以填补上十二个月度企业亏损，在依据前款提取法定公积金之前，应该先用当年利润填补亏损。

企业在从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，能够从税后利润中提取任意公积金。

企业填补亏损和提取公积金后所余利润，根据股东实缴出资百分比进行分配。

第八章企业解散事由和清算措施

第十八条企业因下列原因解散：

本章程要求营业期限届满；

股东会决议解散；

因企业合并或分立需要解散；

依法被吊销营业执照、责令关闭或被撤消；

人民法院依据《企业法》第一百八十三条要求给予解散。

第十九条企业解散依法应该