计划管理与考核规定.docVIP

工作目的计划管理与考核办法

总则

为了进一步完善公司管理，强化目的管理及责任意识，推动以基于公司目的管理的全面预算管理体系，建立更加有效的激励机制，实现责、权、利统一，保证全面实现公司的各项经营目的，特制定本办法。

工作目的计划管理的原则：适度超前目的分解压力传递

第一章计划编制

各部门领导作为工作目的分解与工作计划执行制定的负责人，参与公司计划工作会议。各部门须安排专人与总经办计划管理人员联络和协调，在相关会议、文献告知的时间内完毕各项工作目的的分解和工作计划的编制、审核、上报、跟进、考核工作。

公司各系统负责人或公司系统主管副总经理承担公司经营目的的分解与贯彻的组织、管理工作。应提前做好各项经营目的和工作计划相关联部门的协调和联动工作；要适时组织相关会议予以分解、贯彻，并经常监督、检查、跟进贯彻情况。

各部门制定的年/季/月度工作计划（含专项计划）须以集团下发的年度经营计划、季度计划、月度计划、互提计划和公司领导拟定的重大计划节点为依据，并在此基础上适度超前，可增长其它平常性工作内容和临时性工作任务，但涉及到大的经营目的和计划内容调整，必须征得公司领导批准。

年/季/月度计划的上报分为本部门工作计划及需求计划两类。本部门工作计划编制内容括工作内容、工作量、工作负责人、责任领导、完毕时间、完毕质量标准等；凡是有需要其它部门配合完毕的计划，在与配合部门沟通后，可在“需求计划”栏中填写配合部门、配合时间和配合事项、配合规定等。

各类计划实行重点及保障措施

1、各部门围绕公司总体经营目的或经营管理计划来制定具体的采购计划、生产计划、营销计划、专项计划、协议执行计划、资金筹措计划、资金使用计划以及其它配套计划等，这些计划都是实现公司经营管理战略、目的的基础和保障，因此，所有部门应在完善工作计划的分解贯彻的同时，还要加强计划实行的组织协调工作，保证公司整体运营效率的提高。

公司除正常工作例会外（公司为每周一次，具体时间由公司领导决定；各部门天天要对本部门工作计划的贯彻和推动情况进行总结、贯彻），对于关键时期，公司每半个月召开一次工作计划调度会，跟踪、协调关于研发、生产、销售、资金等方面工作，加强重要环节的工作推动。会议组织由公司总经办根据当期全公司工作计划与目的推动情况，汇总并上报总经办，由总经办请示公司领导后，召集并组织召开。

每月的公司工作例会，其中重要工作内容之一就是由公司领导全面总结、调度、跟踪、协调和解决重点工作的总体进度贯彻情况，并对重点工作进行布置和适时调整；各部门报告当月工作计划的贯彻和执行情况、下个月的工作计划等；梳理和总结公司当期工作规定、工作目的的贯彻和执行情况，查找局限性，提出改善方案等；

所有会议应有会议记录，公司层面的会议还要有会议纪要。所有工作安排、工作计划以及会议记录、会议纪要中所列工作内容均作为公司总经办、人力资源部与监察部门的督办、督查内容和工作业绩考核管理内容。

集团各公司、各部门计划管理也需执行上述规定和规定。

2、各部门应全面评估各工作计划实行的前提条件和重点工作规定，制定合理的实行组织方案以及重点工作环节或工作内容的保障措施，对于有也许出现不测或风险较大的环节应编制防范预案。

3、所有需要有多个部门共同研究制定的方案或有也许影响到其它部门工作计划安排的方案，各业务系统领导应会同编制部门加强沟通和协商，使得方案更合理、更完善、更具操作性。

4、需要由其它部门继续完善和配合的方案，编制部门应在方案编制后立即知会相关部门，使得该项工作得以顺利延续。特别是市场、生产等部门的工作方案和预案，牵一发而动全身，各相关部门应及时进行方案跟进和调整，形成有效的工作系统化管理。

上述工作应在所有计划编制完毕的同时也予以完毕；各项措施方案也应明确负责人。

各部门应规定所有部门人员制定各自的工作计划。每个人的工作计划应强调工作任务、工作进程规定、工作质量规定、工作完毕节点等。不同的工作任务应注明工作重要性。

部门领导要严格本部门内部的工作流程与工作计划的贯彻执行，加强工作考评管理，特别是员工月度与周计划的分解、贯彻情况。

每月最后一周，各部门应提报当月工作总结和次月工作计划，经公司领导审核后，由总经办存档；部门内部成员的月度工作计划由部门负责人负责组织、汇总和审核，由总经办存档并提交人力资源部作为绩效管理要件。

工作计划的费用控制与成本预算

公司推动基于目的管理的全面预算管理，旨在加强公司经营管理的所有环节的目的控制与管理，变事后管理为事前目的设定、事中流程与执行节点控制（计划管控）、事后目的达成评估。

全面预算管理很重要的工作之一就是完善“质、量、费”的数据采集与汇总工作，合理、科学地设定可量化的数据指标。这些既是公司目的管理与计划管理考核工作的重要基础，也是公司全面绩效考核管理的核