下属企业董事监事管理办法.pdf

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*****〔集团〕XX公司

委派董事监事管理方法

第一章总那么

第一条为进一步规****〔集团〕XX公司〔以下简称“集

团〞〕长期股权性投资管理，加强对被投资企业的效劳和监

视，明确委派董事和监事的管理关系和有关权利、义务和责

任，确保委派董事、监事履行职责，维护集团利益，根据?

人员国公司法?等有关法规要求，结合集团实际，特制订本方

法。

第二条本方法适用集团投资一级企业，下属投资企业参

照本方法执行。

第三条集团派往投资企业任董事会中的董事长、副董事

长、董事〔执行董事〕和监事会主席〔或召集人〕、监事〔执

行监事〕等均适用本管理方法。

第四条*****部负责集团公司控股、参股企业委派的董

事和监事的业务归口管理。主要职责为：

〔一〕负责对控股、参股企业委派董事、监事的增减换

任提出动议；

〔二〕负责牵头组织相关部门从经营、财务、法律、工

程技术等角度协助支持董事、监事履行职责；

〔三〕协调委派董事、监事、被投资企业和集团有关部

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门的联系；

〔四〕管理被投资企业有关重要文件资料，包括但不限

于以下资料：投资企业根本情况资料，董事会、监事会、股

东会等会议文件、记录、决议、纪要、函件等；

〔五〕必要时，征得其他股东的同意后，列席股东会、

董事会和监事会。

第二章董事、监事任职资格条件及任免原那么程序

第五条集团委派董事、监事应具备以下条件：

〔一〕思想品德素质好，善于团结同志，遵纪守法，有

强烈的事业心和对集团高度的责任感，能够忠实执行集团的

战略意图和经营决策，维护集团利益；

〔二〕符合?公司法?及任职企业的章程中对董事、监事

任职资格的规定；

〔三〕具备相应的专业知识和业务能力，熟悉并遵守法

律、法规对董事、监事的职责的规定。且责任董事、监事应

具备相关专业3年以上工作经历；

〔四〕有较强的综合分析、沟通、判断和语言、文字表

达能力。

第六条集团对委派董事和监事实行责任董事和责任监

事负责制。集团在派往同一投资企业的董事、监事中指定一

名责任董事和责任监事，责任董事和责任监事负责协调集团

其他董事和监事之间的工作关系，牵头组织对任职企业重大

.v.

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事项的讨论决策工作。

〔一〕集团委派董、监事中，在任职企业担任董事长、

监事会主席的人选，即为责任董事和责任监事。

〔二〕集团委派董事、监事中，没有担任董事长和监事

会主席的，由集团指定一名担任责任董事和责任监事；

〔三〕集团在投资企业只有一名董、监事的，即为责任

董事和责任监事。

第七条委派董事、监事实行回避制度。委派董事、监事

不得在其直系亲属和主要社会关系担任重要职位或与委派

董事监事有其他重大利益关联关系的同一企业任职；不得与

其亲属投资或担任高管的公司发生经营、借贷和担保行为，

从而防止利用其特殊地位损害任职企业和集团的利益。

第八条委派董事、监事的任命程序

〔一〕根据委派董事、监事任职要求，结合个人自荐由

*******部提出委派董事、监事以及责任董事、责任监事的人

选；

〔二〕人力资源部负责按相关规定对拟聘人选进展资格

审查〔德、能、勤、绩等〕；同时按第六条回避制度规定进

展审核，假设委派期间发生此类情况，应采取亲属回避或重

新委派董事、监事的式解决。

〔三〕集团办公会审核通