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董事会秘书岗位职责

一、岗位概述

董事会秘书是公司高级管理人员之一，主要负责处理董事会日常事务、信息披露、投资者关系管理以及协调公司内部各部门与董事会之间的沟通与合作。董事会秘书应确保公司运作符合法律法规要求，维护公司形象和声誉，促进公司健康发展。

二、岗位职责

1.负责董事会会议的组织、筹备和记录工作，确保会议顺利召开和决议的有效执行；

2.拟定董事会相关文件和报告，如董事会工作报告、会议议程、会议纪要等；

3.协调公司与监管机构、交易所的沟通，确保信息披露的及时性、准确性和完整性；

4.负责投资者关系管理工作，包括组织投资者交流活动、回答投资者提问、编制投资者关系报告等；

5.协助董事长处理日常事务，包括文件审核、事项汇报等；

6.关注行业法规、政策动态，及时向董事会提供合规建议；

7.协调公司内部各部门与董事会之间的沟通与协作，确保董事会决策得到有效执行；

8.完成董事会和上级交办的其他任务。

三、任职要求

1.本科及以上学历，法律、财务、管理等相关专业背景；

2.熟悉公司治理、证券法律法规及相关政策；

3.具备良好的沟通、协调、组织和文字表达能力；

4.具备高度的责任心和职业道德素养，能够保守公司机密；

5.有相关从业经验者优先考虑。

四、岗位价值

董事会秘书作为公司治理结构中的重要一环，承担着维护公司形象和声誉、促进公司健康发展的重要职责。优秀的董事会秘书能够提升公司治理水平，增强公司竞争力，为公司创造价值。

五、绩效考核

董事会秘书的绩效考核主要包括以下几个方面：

1.董事会会议组织情况：评估董事会秘书在会议筹备、议程安排、纪要撰写等方面的表现，确保会议高效、规范；

2.信息披露质量：考核董事会秘书在信息披露方面的及时性、准确性和完整性，以维护公司信誉和投资者利益；

3.投资者关系管理水平：评估董事会秘书在投资者交流、回应投资者关切等方面的表现，提升公司市场形象；

4.合规意识与风险防范：考察董事会秘书对公司法规、政策的了解和遵守情况，以及风险识别和防范能力；

5.内部沟通与协作：评价董事会秘书在协调公司内部各部门与董事会之间沟通与协作方面的表现，确保公司运营顺畅；

6.上级领导交办的其他任务完成情况：对董事会秘书完成董事会和上级领导交办的其他任务的情况进行评价。

六、培训与发展

为确保董事会秘书能够不断提升自身素质和履职能力，公司应提供以下培训与发展机会：

1.定期举办公司治理、证券法规等相关知识的培训，提高董事会秘书的专业素养；

2.组织参加行业交流、研讨会等活动，拓宽董事会秘书的视野和人际关系；

3.提供内部轮岗、跨部门合作等机会，增强董事会秘书对公司整体运营的了解；

4.鼓励董事会秘书参加专业资格认证考试，提升职业竞争力。

董事会秘书岗位职责（1）

一、负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

二、负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；

三、组织筹备董事会会议和股东大会会议，参加股东大会会议、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；

四、负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向证券交易所报告并公告；

五、关注公共传媒对公司的报道并主动求证报道的真实性；

六、督促董事、监事和高级管理人员遵守法律法规、规章、规范性文件、《上市规则》、证券交易所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、监事和高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向证券交易所报告；

七、负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等；

八、法律法规、深圳证券交易所要求履行的其他职责。

九、遵守国家有关法律法规，履行诚信和勤勉义务。

十、董事会秘书是公司与证券监管部门的联络人，除法定代表人外，公司其他董事、监事、高级管理人员和相关人员不得代表公司对外发言。

十一、董事会秘书对公司负有诚信和勤勉的义务，应当遵守公司章程，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋私利。董事会秘书在履行职责时，必须取得充分的资料，要保证所提供的信息内容真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假、严重误导性陈述或者重大遗漏。

十二、董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告。

十三、董事会秘书有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件及资料，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

十四、公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及公