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2019年沉香企业发展战略和经营计划

2019年4月

目录TOC\o1-5\h\z\u

一、行业发展趋势 3

二、公司发展战略 4

三、公司经营计划 4

四、风险因素 6

1、公众认知风险 6

2、农业政策风险 7

3、自然灾害风险 7

4、市场竞争加剧的风险 8

5、临时用工风险及现金交易风险 8

一、行业发展趋势

沉香是我国连接“一带一路”国家的重要媒介，被誉为“植物中的钻石”。沉香树对自然生长环境要求极其之高，主要分布在北回归线附近及其以南的地区。我国沉香树主要为白木香，为《中国药典》法定沉香入药来源物种，主要分布在海南全岛，以及广东、广西、云南、福建南部地区，分布区较窄；沉香树的特点是需受到伤害以后才能结香，但在野外自然条件下结香率非常低，不到1%的树能成功产香，并且产出来的香量少和质量不够均衡。目前中国野生资源已近灭绝，全世界沉香属植物均列入了《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录II，进出口贸易受到管制。多年来中国沉香主要依靠越南印尼等国家进口，中国药用沉香市场假冒伪劣泛滥，严重影响用药安全。

随着消费升级，国民精神消费市场意识到沉香健康养生的价值，沉香文化的回归满足了消费者的心理需求，沉香产业既是传统产业，也是可培育为千亿元的新兴产业，市场潜力巨大，但目前仍处于发展初级阶段。近年来，随着人们生活水平提高，对养生健康生活的追求，以及传统文化的复兴，为沉香行业的发展带来了巨大的契机。据不完全统计，国产沉香在中医药用领域，每年需求约量巨大，按目前市场价格预估，市容量约上百亿元。但目前，因沉香种植、结香及加工技术尚不完全规范，可用作入药沉香供应还无法实现稳定供应，因此，逐步建立科学严谨的上游供应体系，建立标准化的中游生产体系，对于不断兴起的沉香行业，将带来更大的能量。

以上行业发展趋势，与公司全产业链布局息息相关，公司作为目前在资本市场登陆的沉香全产业链实业经营公司，战略与行业发展高度吻合。本报告期内，公司经营业绩稳步增长，公司在经营上布局药用沉香供应，大力推广养生香品产品。随着药用沉香市场的规范化、沉香养生生活的兴起，将为公司未来的营业业绩和盈利能力带来积极影响。

二、公司发展战略

公司始终以“沉香产业化”发展为己任。通过十一年的经营和发展，公司已逐步完善上游资源整合、技术研发、产品生产并明确行业市场定位需求等各产业链条环节。在稳定和优化现有主营业务的基础上，公司将始终以“科技为第一生产力”，不断提高生产技术，加强产品创新、提高产品质量，优化产业结构，探索延伸产业链条，致力将公司打造为国际知名、国内一流的香企，成为行业领航者。

三、公司经营计划

公司2019年经营计划简述如下：

在2019年，公司将继续围绕主营业务范围，核心重点优化源头布局，加强生物技术推广，提高产品实力，有效开发市场，不断提高公司核心竞争力，创造更好的效益。其中：在产业上游涉及的沉香树种培育、种植上，公司仍将致力于原材料战略储备、种植及高效结香开发，重点打造产区包括海南产区的海口演丰基地、海南儋州基地、海口金鸡岭基地和广东基地四大核心产区。

在科技研发方面，逐步增加科技投入，一方面加强生物技术推广，提供基地作业质量；另一方面，加强技术合作，深化与科研机构的合作内容和力度，在结香、沉香应用开发等领域，进一步提高公司科技含金量。

在产业中游涉及的标准化生产上，公司将致力于产品研发和新品开发，充分发挥公司自身优势，，不断提高产品竞争门槛，增加产品科技含量，扩大产品的市场影响力。

在产业下游涉及的产品销售上，公司调整收入结构，细化收入组成，更为专业化做好各不同板块产品的销售及服务工作，其中包括：

（1）加大药用沉香原材、香料用沉香原材推广，增加销售收入。

（2）在养生香品销售方面，持续推进“城市合伙人”推广同时，增加“联营式”合作方式推广，，带动各项资源加盟海南香树沉香的经销事业，为公司养生香品的销售带来更好的效益。2019年，公司将进一步加大宣传力度，通过产品体验、知识传播与品牌推广相结合的方式，建立销售网络；

（3）在沉香衍生品销售上，正式推动沉香茅台酒产品销售。

在2019年经营计划中，公司拟投入资金的来源由股票发行、银行贷款及销售收入组成，将根据相应股票发行方案中的募集资金用途投入公司各项经营使用，包括生产资料采购、对外投资和香树国际沉香大健康产业文化博览园（海口演丰）项目建设，该资金为公司股票发行募集所得，无其他用资成本；在银行贷款方面，公司将与2018年银行贷款基本一致，具体可参考本报告第七节第四项内容；在销售收入方面，公司将按经营计划着力推进各项收入板块营收，争取更好的销售业绩达成。公司将严格按照募集资金管理要求，结合公司实际经营需要进行资金调配，提高资金利用率，保障20