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关于

【】

向

【】公司

进行（溢价增资）

之

股权投资协议书

【】年【】月

目录

TOC\o1-2\h\z\u第一条定义和解释 3

第二条本协议书的目的与地位 5

第三条增资价格 5

第四条本次增资的程序及期限 5

第五条本次投资的先决条件 6

第六条本次增资的相关约定 6

第七条股东权益的分享及承担 12

第八条公司治理 12

第九条承诺及声明 12

第十条交易费用的支付 14

第十一条保密和不可抗力 14

第十二条违约责任和补偿 15

第十三条协议的解除 15

第十四条争议解决及合用法律 16

第十五条协议生效及其它 16

附件一：资金使用计划 19

附件二：高级管理人员名单 20

附件三：陈述、保证和承诺 21

股权投资协议书

本协议由以下各方于年月日在【】市签订：

被投资方：

【】公司，住所为【】，法定代表人为【】。

原股东：

【】，中国国籍，身份证号码为【】；

【】，中国国籍，身份证号码为【】；

【】，中国国籍，身份证号码为【】；

投资方：

【】，住所为【】，委派代表为【】。

鉴于：

1、被投资方系于【】年【】月【】日依法设立且有效存续的有限责任公司，现持有【】市工商行政管理局颁发的注册号为【】的《营业执照》，经营范围为“【】”

2、截至本协议签订之日，被投资方的注册资本为【】万元人民币，具体股权结构为：

序号

股东

出资额（万元）

股权比例

出资方式

1

货币

2

3

合计

100%

3、各方拟根据本协议的安排，由投资方以货币资金【】万元人民币认购公司新增注册资本【】万元的方式成为公司股东，持有公司增资后【】%的股权。

4、本协议各方均充足理解在本次投资过程中各方的权利义务，并批准依法进行本次增资行为。

为此，上述各方通过和谐协商，根据中国有关法律法规的规定，特订立本协议如下条款，以供各方共同遵守。

第一条定义和解释

除非本协议文意另有所指，下列词语具有以下含义：

【】、公司、被投资方

指

【】公司

【】、投资方

指

【】

创始人

指

【】

原股东

指

【】

管理层

指

【】

各方、协议各方

指

【】、原股东、投资方

本次投资

或本次交易

指

投资方本次拟认购【】新增的【】万元人民币注册资本的行为

增资价款

指

投资方出资认购【】新增的【】万元注册资本而应支付的所有价款【】万元人民币（大写：【】万元）

公司上市

指

公司在境内或境外初次公开发行股票并上市

销售收入

指

经股东会或董事会决议聘请的具有证券从业资格的审计师/会计师事务所出具的无保存意见的审计报告，归属于公司的销售收入

净利润

指

经股东会或董事会聘请的具有证券从业资格的审计师/会计师事务所出具的无保存意见的审计报告，公司经审计的扣除非经常性损益后的归属于公司所有者的税后净利润

关联公司

指

与中国财政部于2023年发布的财会［2023］3号《公司会计准则第36号－关联方披露》（或其日后的相关修订）、《公司法》（或者日后的相关修订）或者证监会相关规定中所述的关联公司具有同样含义的公司

工商局

指

【】市工商行政管理局

董事会

指

本次投资完毕后，由投资方与原股东委派的董事共同设立的董事会

投资完毕

指

投资方按照本协议第四条的约定完毕本次投资并经工商局核准登记为公司股东

先决条件

指

投资方进行本次投资的先决条件，具体含义如本协议第五条所述

权利承担

指

除原股东陈述或者权属证明相关资料上载明的主体以外的任何人享有的任何利益、权利或股权（在不限制前述规定一般性的前提下，涉及任何使用权、取得权、期权或优先权）或任何抵押、质押、留置或让与，或查封、扣押等任何司法限制，或任何其他权利承担、优先权或担保权益，或在相关财产上设定的任何性质的安排。

协议生效日

指

本协议正式生效的起始时间，以协议正式签订日为准

交割日

指

投资方将增资价款支付至公司指定账户之日

登记日

指

本次增资完毕工商变更登记之日

中国

指

中华人民共和国，为本协议之目的，不涉及香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区

中国法律

指

就任何人士而言，指合用于该人士的中国政府、监管部门、法院或证券交易所的任何法律、法规、行政或部门规章、指令、告知、条约、判决、裁定、命令或解释。就本协议而言，不涉及香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律、法规和判例

人民币

指

中国法定货币人民币元

工作日

指

除周六、周日及中国法定节假日以外的任何一个日期

2、其他解释

（1）本协议中使用的“协议中”、“协议下”等语句及类似引用语，其所指应为本协议的所有而并非本协议的任何特殊条款；

（