供应链金融业务各类风险分析.docx

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供应链金融业务各类风险分析

干货|供应链金融业务各类风险分析

01供应链金融道德欺诈风险有哪些形式？

市场上，供应链金融道德欺诈的形式有很多，可谓百花齐放，真正体现了道高一尺魔高一丈，客户想着法的骗钱。虽然形式很多但总结归纳起来，其主要常

见有以下几种：

1、虚假贸易；主要是客户与其卖方或者买方的贸易是虚假的，这里包括全部虚假和部分虚假，全部虚假主要是指贸易根本不存在，所有的单证、合同都是假的。部分虚假，主要是指客户与交易对手是有真实贸易的，只是交易的额度没

有那么大、货物质量及规格等真实情况与申请融资向供应链金融提交的不一样。

2、货物虚假；货物虚假一般发生的存货融资里，特别是现货融资，经常是

擅长策划，|商业地产|住房地产|暖场活动|美陈|圈层活动|嘉年华|市集|生活节|文化节|团建拓展|客户答谢会

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