- 1、本文档共35页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
法律与生活
讲授人:XX
XX科技大学
第四堂─XX.XX
人头的悲哀
人头的悲哀
上课时,你应该注意的重点
人头有什么作用
人头可能涉及什么法律问题
想想看,你曾经当过人头吗?发生过什么事情
呢?税金有加重吗?执法机关有对你进行调查
吗?
人头的悲哀
案例追缉
人头账户
XXX售账户与诈骗集团案
人头的悲哀
案例追缉
人头老公
余宝贵假大陆女子老公案
人头的悲哀
案例追缉
人头逃漏税
江永天利用人头逃漏税案
身份窃盗
身分窃盗(IdentityTheft)是近几年才形
成的犯罪型式,所谓身分窃盗,是将别
人的姓名、身分证号、驾照等窃盗后
以被盗者的名义申请信用卡、银行贷款、
申请手机门号或其他形式的信贷,近来
已成为诈骗集团所运用之犯罪手法。
身份窃盗作案手法(一)
偷钱包。
在受害人家里偷取资料。
从工作单位盗取数据。
以窃听电话方式盗取个人资料。
在受害人使用信用卡时,在旁边偷看。
身份窃盗作案手法(二)
在垃圾中寻找个人资料。
从邮箱中盗走邮件。
以假中奖、假市调的方式,骗取受害人
身分数据。
勾结通讯业者,提供申请移动电话申请
人基本数据。
利用计算机网络免费算命或赠奖活动
以填写基本数据为由,诈得数据。
人头的悲哀
人头账户涉及哪些法律?
帮助洗钱罪
–第2条
掩饰或隐匿因自己重大犯罪所得财物或财产上利益者。
–第9条
犯第二条第一款之罪者,处五年以下有期徒刑,得并科新台
币三百万元以下罚金。
帮助常业诈欺罪
–刑法第30条
帮助他人犯罪者,为从犯。虽他人不知帮助之情者,亦同。
–刑法第340条
以犯第三百三十九条之罪为常业者,处一年以上七年以下有
期徒刑,得并科五万元以下罚金。
–刑法第339条
意图为自己或第三人不法之所有,以诈术使人将本人或第三
人之物交付者,处五年以下有期徒刑、拘役或科或并科一千
元以下罚金。
人头的悲哀
人头老公涉及哪些法律?
–使大陆地区人民非法进入台湾地区罪
非法:包括假结婚
台湾地区与大陆地区人民关系条例第15条第1款。
–行使使公务员登载不实罪
刑法第214条
–明知为不实之事项,而使公务员登载于职务上所掌之公文
书,足以生损害于公众或他人者,处三年以下有期徒刑、
拘役或五百元以下罚金。
刑法第216条
–行使第二百十条至第二百十五条之文书者,依伪造、变造
文书或登载不实事项或使登载不实事项之规定处断。
人头的悲哀
人头逃漏税的部分
–填制不实会计凭证罪
–行使业务上登载不实事项文书罪
–税捐稽征法第四十七条第一款之公司负责人
文档评论(0)