银行防诈骗应急演练方案.docxVIP

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银行防诈骗应急演练方案

银行防诈骗应急演练方案通用1

一、组织领导:

组长:__

副组长:___

成员:__、__

二、时间:

20__年__月__日

三、地点:

__镇__银行

四、演练内容:

群众预防诈骗项目。犯罪嫌疑人(__企图利用群众不会使用ATM机的情况进行诈骗,网点柜员(_、__、运营主管__)、保安(__)、主任唐斌、客户(__、__、__)及派出所警员一同进行应急处置。

五、情景设置:

营业室内秩序井然,一客户正在2号(__)柜台等待办理取款业务,这时从门口进来一人直接走向客户,谎称是银行员工,可以帮助客户在ATMA机上快速取钱,企图骗取客户资金。

六、演练操作程序:

此案情发生后,面对突如其来的诈骗人员,营业网点工作人员根据应急预案展开应急处理,营业室主任沉着冷静的对诈骗人员说:“你好,我们这里人不多,马上就可以取钱了”并悄悄对其他人员说:“赶紧跟报警。”;1号柜员(__)立即打110电话报警,2号柜员(__)向保卫部门电话报告,同时按下IP向分行监控中心报警。

1、营业大厅内主任、保安迅速走向前稳住诈骗人员。保安与其他柜员一边稳住诈骗人员情绪,一边疏散客户,保安和主任立即上前将诈骗人员制服。

2、110指挥中心街道报警后立即出警赶到网点,将诈骗人员带走。

3、营业室主任向随机赶来行领导和保卫部门汇报了事情经过。

4、恢复正常营业办公秩序。

5、演练结束(点评)。

七、演练准备工作:

1.安排一人当诈骗人员

2.准备道具

3.与派出所、视频监控中心事先联系

4.演练必须在监控下进行。

5.准备演练前应由支行报市分行安全保卫部备案。银行防诈骗应急演练方案通用2

一、组织领导

为切实加强防范电话短信诈骗工作,我社成立防范电话短信诈骗管理领导小组,组长:刘颖斌

副组长:张铁龙

成员:杨哲王秀娟刘云龙宋维军

领导小组设立办公室,负责电话短信诈骗的防范和处置并指定专人负责此项工作,加大风险提示力度,提升服务质量,有效防控电话短信诈骗风险。

二、工作职责和要求

对于电话短信诈骗的防范和处理,要履行下列职责:

(一)受理客户被电话短信诈骗的处置工作,对客户反映的各项问题应详细记录并呈报联社领导。

(二)承办上级领导机关和联社领导交办的客户被电话电信诈骗事宜。

(三)负责监督辖内各营业网点临柜人员对客户在汇划款时进行风险提示。

(四)承办领导交办的`其它事宜。

三、主要工作措施

(一)加强临柜人员和客户之间的交流。在客户办理汇款业务时,临柜人员要咨询客户是否是按电话短信内容进行的汇款,如果是要提示客户往电话短信内容汇款的风险,及时有效的保护客户资金不受损失。

(二)加强防范电话短信虚假信息诈骗的宣传。印制提示客户注意防范虚假信息诈骗的宣传资料,并张贴在营业场所明显处,提高客户防范风险的意识。

四、应急晌应及启动

(一)如发生电话短信诈骗事件,应及时上报本单位防范电话短信诈骗管理领导小组,同时上报联社负债业务部门,由负债业务部根据事件性质做出快速反应,降低客户资金风险。

(二)接到事件报告后,启动本单位风险防范处理机制,在第一时间内,分析、审议诈骗事件,指导各网点采取积极补救措施,如是他行账户应立即联系追索款项,如是本社账户应立即冻结。并及时上报市联社负债业务部。

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