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暗股投资合作协议书版

合同编号：__________

暗股投资合作协议书

甲方：__________

乙方：__________

一、投资金额及方式

1.甲方同意以暗股方式向目标公司投资人民币__________元（大写：_________________________元整），占目标公司总股本的__________%。

2.乙方同意与甲方合作，共同投资目标公司，并按照本协议约定的比例向目标公司投资。

二、投资权益

1.甲方作为目标公司的股东，按照其持股比例享有股东权益，包括但不限于：

（1）参加股东大会并行使表决权；

（2）按照出资比例获得利润分配；

（3）查阅、复制目标公司的财务会计报告、股东会会议记录、董事会会议记录等；

（4）按照出资比例承担亏损；

（5）优先购买其他股东转让的股权；

（6）按照出资比例对公司决策进行投票；

（7）法律法规及目标公司章程规定的其他股东权益。

2.乙方作为目标公司的股东，按照其持股比例享有股东权益，与甲方享有同等权益。

三、投资款的支付及用途

1.甲方应在本协议签订后__________个工作日内，将投资款支付至目标公司指定的账户。

2.投资款主要用于：

（1）补充目标公司流动资金；

（2）扩大目标公司生产规模；

（3）提升目标公司技术水平；

（4）改善目标公司经营管理；

（5）法律法规及双方约定的其他用途。

四、投资期限及退出机制

1.甲方投资期限为__________年，自投资款支付之日起计算。

2.投资期限届满，甲方有权按照本协议约定的价格将其持有的目标公司股权全部或部分转让给乙方或其他第三方。

3.投资期限内，如甲方需提前退出，应提前__________个月通知乙方，并按照本协议约定的价格将股权转让给乙方或其他第三方。

五、股权转让

1.除非本协议另有约定，投资期限内，甲方和乙方不得转让其持有的目标公司股权。

2.投资期限届满或提前退出时，甲方和乙方应按照本协议约定的价格将股权转让给乙方或其他第三方。

六、稀释及优先购买权

1.在投资期限内，如目标公司进行后续融资，导致甲方和乙方的股权被稀释，甲方和乙方有权按照本协议约定的价格优先购买目标公司新增发行的股权。

2.如目标公司其他股东拟对外转让股权，甲方和乙方有权按照本协议约定的价格优先购买该等股权。

七、信息披露及保密

1.甲方和乙方应按照法律法规及目标公司章程的规定，履行信息披露义务。

2.甲方和乙方在投资期间和投资期限届满后，应对目标公司的商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经目标公司同意，不得向第三方披露。

八、违约责任

1.甲乙双方应严格履行本协议的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

2.如甲乙双方共同违约，应承担连带责任。

九、争议解决

1.本协议的签订、履行、终止、解除及解释等事项，如有争议，甲乙双方应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权向目标公司所在地人民法院提起诉讼。

十、附则

1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：__________

一、附件列表：

1.目标公司章程

2.目标公司财务报表

3.目标公司股权结构图

4.投资款支付凭证

5.股权转让证明

6.优先购买权证明

7.信息披露协议

8.保密协议

9.违约金计算公式

10.诉讼文件

二、违约行为及认定：

1.甲方未按约定时间支付投资款，认定违约。

2.甲方未按约定用途使用投资款，认定违约。

3.甲方未按约定价格转让股权，认定违约。

4.甲方未履行信息披露义务，认定违约。

5.甲方未保守目标公司商业秘密，认定违约。

6.乙方未按约定比例向目标公司投资，认定违约。

7.乙方未履行信息披露义务，认定违约。

8.乙方未保守目标公司商业秘密，认定违约。

三、法律名词及解释：

1.暗股投资：指投资者在不公开的情况下，购买目标公司股权的投资方式。

2.股东权益：指股东根据其出资比例，在目标公司中享有的权益。

3.股权稀释：指目标公司进行后续融资，导致原有股东股权被摊薄的现象。

4.优先购买权：指股东在目标公司股权转让时，有权按约定价格优先购买的权利。

5.违约金：指违约方按照约定支付给守约方的赔偿金。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.投资款支付不及时：提前与目标公司沟通，了解付款流程，确保投资款按时支付。

2.投资款用途不符合约定：及时与目标公司沟通，确保投资款用于约定用途。

3.股权转让价格不一致：严格按照本协议约定的价格进行股权转让。

4.信息披露不及时或不完整：与目标公司保持密