靠山屯项目手册.docVIP

北京靠山居房地产开发有限责任公司

组织操作手册

目录

组织操作手册说明

公司组织架构

2.1公司组织机构图

2.2公司关键岗位图

2.3关键业务流程

公司组织机构设立

3.1董事会

3.1.1董事会

3.1.2董事长

3.1.3经营管理审计委员会

3.2总经理

3.3财务管理部

3.4成本管理部

3.5人力资源部

3.6行政后勤部

3.7发展规划部

3.8（长阳园）项目部

3.8.1工程技术部

3.8.2销售管理部

组织操作手册说明

1.1组织设立是公司战略的重要组成部分；是公司阶段性战略规划任务规定的组织体现；是公司健康、快速、安全发展的重要保障；是员工职业生涯发展的重要基础。

1.2组织操作手册是公司组织设立的内部法律性文献；是指导各级管理人员及所有员工开展工作的政策指引。

1.3组织操作手册由人力资源部负责管理；经总经理办公会批准实行。

1.4组织操作手册的修订由人力资源部负责组织，各机构参与修订。

1.5本组织操作手册自2023年6月25日起试行。

2公司组织架构

2.1公司组织机构图

说明：集团中心各部门与房地产公司各相应部门合署办公。

2.2公司关键岗位图

2.2关键岗业务流程（见附件）

3.1董事会

3.1.1董事会重要职权

制定决定公司的总体发展战略；

制定决定公司的年度战略规划及预算方案；审议批准各事业部年度战略规划

决定公司组织机构设立；

审议批准公司财务管理制度；

拟定决定高管人员薪酬与考核方案，审议批准公司人力资源管理制度；

审议批准批准涉及金额万元以上的重大项目投资与兼并收购方案；

聘任与解聘总经理；

拟定集团融资方案，审议批准融资计划；

审议批准公司担保方案；

对公司的经营状况进行定期与不定期的审计与监督；

对公司的经营成果进行考核，并根据考核结果拟定对总经理班子的奖惩与分派。

3.1.2董事长重要职权

召集、主持董事会会会议；

提出决议方案，提交董事会会审议；

签发经董事会通过的各项决议与文献；

督促、检查董事会决议的执行；

否决执委会通过的决议，并提出新的解决方案提交执委会讨论

提名审计委员会主任；

在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向董事会报告；

董事会闭会期间行使董事会相关权力；

董事会授权的其它事务。

3.1.3经营管理审计委员会

3.1.3.1部门设立及编制

经营管理审计委员会主任

经营管理审计委员会主任

经营审计主管1

管理审计主管1

经营管理审计委员会委员

说明:职位后数字为预算编制数,未标数字的职位为兼职岗位

3.1.3.2部门核心任务

3.1.3.2.1为提高公司经营管理水平服务；

3.1.3.2.2保障公司安全；

3.1.3.2.3保障公司员工安全。

3.1.1.3部门重要职能

3.1.3.3.1制订审计规划及年度审计计划;

3.1.3.3.2建设完善公司审计体系;

3.1.3.3.3制订相关审计制度及管理办法;

3.1.3.3.4受董事会委托开展专项管理审计活动;

3.1.3.3.5受董事会委托开展专项经营审计活动；

3.1.3.4关键工作流程

审计规划

审计规划

与计划

下发审计

告知书

召开

审计会

展开

审计

审计结果

确认会

审计报告

的使用

3.1.3.5职位说明

职位名称:经营审计主管

职位编号:

直接上级:审计委员会主任

职位编制:1人

直接下级:无

核心权责:

1、在审计委员会主任领导下，全面负责公司经营审计活动；

2、对经营审计活动的效率和效果承担直接责任；

3、对经营审计流程、制度拥有建议权；

4、对直接上级的绩效考核结果拥有申诉权；

重要工作：

制订公司年度经营审计规划及预算；

制订公司经营审计活动流程及制度，建立公司经营审计体系；

实行公司年度经营审计计划；

对公司财务活动及会计事项进行审计；

对经济协议进行评审；

对公司内部负有重要岗位负责人员离任（职）进行审计；

审计委员会主任交办的其他审计事项。

关键素质规定：

职业资格规定：审计或会计专业本科，或通过国家资质认证的审计师或会计师；

工作经验规定：2年以上房地产审计工作经验或3年以上房地产主管会计经验；

年龄规定：30-40岁

性别规定：无

其它特别规定：性格正直、公正、亲和，可以严守秘密。

职位名称:管理审计主管

职位编号:

直接上级:审计委员会主任

职位编制:1人

直接下级:无

核心权责:

1、在审计委员会主任领导下，全面负责公司管理审计活动；

2、对管理审计活动的效率和效果承担直接责任；

3、对管理审计流程、制度拥有建议权；

4、对直接上级的绩效考核结果拥有申诉权；

重要工作：

制订公司年度管理审计规划