反洗钱法律咨询协议样本.docx

反洗钱法律咨询协议样本

合同编号：__________

一、咨询方信息

1.1名称：__________

1.2地址：__________

1.3联系人：__________

1.4联系电话：__________

1.5电子邮箱：__________

二、委托方信息

2.1名称：__________

2.2地址：__________

2.3联系人：__________

2.4联系电话：__________

2.5电子邮箱：__________

三、咨询服务内容

3.1咨询方应为本协议委托方提供反洗钱法律咨询服务，包括但不限于：

（1）反洗钱法律法规咨询；

（2）反洗钱内控制度设计；

（3）反洗钱风险评估；

（4）反洗钱培训；

（5）反洗钱合规检查；

（6）其他与反洗钱相关的法律服务。

四、咨询服务期限

4.1本协议自双方签订之日起生效，有效期为______年。

4.2除非双方提前终止本协议，否则本协议将在有效期届满后自动续约______年。

五、费用及支付方式

5.1委托方应支付咨询方反洗钱法律咨询费用共计人民币______元（大写：____________________元整）。

5.2咨询费用支付方式如下：

（1）委托方在本协议签订后______个工作日内，向咨询方支付人民币______元作为预付款；

（2）咨询方在完成本协议约定的服务后，委托方应在验收合格后______个工作日内支付剩余咨询费用。

六、保密条款

6.1双方在履行本协议过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。

6.2保密期限自本协议签订之日起算，至本协议终止或履行完毕之日止。

七、违约责任

7.1任何一方违反本协议的约定，导致本协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。

八、争议解决

8.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他约定

9.1本协议一式两份，双方各执一份。

9.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

咨询方（盖章）：__________

委托方（盖章）：__________

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：______年______月______日

一、附件列表：

1.反洗钱法律咨询协议

2.咨询方资质证明文件

3.委托方营业执照副本

4.反洗钱内控制度设计方案

5.反洗钱风险评估报告

6.反洗钱培训资料

7.反洗钱合规检查记录

二、违约行为及认定：

1.咨询方未按照约定提供服务，或服务质量不符合约定标准的，视为违约。

2.委托方未按照约定支付咨询费用，或延迟支付咨询费用的，视为违约。

3.双方未履行保密义务，泄露对方商业秘密、技术秘密等信息的，视为违约。

三、法律名词及解释：

1.反洗钱法律咨询：指咨询方为委托方提供关于反洗钱法律法规、内控制度、风险评估等方面的专业法律服务。

2.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。

3.商业秘密：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

4.技术秘密：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.问题：咨询方未按照约定时间提供服务。

解决办法：及时与咨询方沟通，要求其按照约定时间提供服务，如有必要，可依法要求咨询方承担违约责任。

2.问题：委托方延迟支付咨询费用。

解决办法：提醒委托方按照约定时间支付咨询费用，如有必要，可依法要求委托方支付违约金。

3.问题：双方在保密义务履行过程中发生争议。

解决办法：及时与对方沟通，明确保密义务的具体内容，如有必要，可依法要求对方承担违约责任。

五、所有应用场景：

1.金融机构开展反洗钱工作；

2.企业进行反洗钱内控制度建设；

3.企业进行反洗钱风险评估；

4.企业举办反洗钱培训活动；

5.企业进行反洗钱合规检查；

6.其他需要反洗钱法律咨询的场景。