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题目:
我国保险洗钱问题的现状、影响及治理
研究
我国保险洗钱问题的现状、影响及治理研究
毕业论文中文摘要
摘要：保险洗钱是指利用保险市场和保险中介市场的渠道作为商业保险的载体，作为隐瞒非法所得和通过保险、理赔、变更、退保等性质和流向赚取的收入的媒介，避免法律处罚。随着我国保险业的不断发展，利用保险洗钱的现象日益普遍，这不仅影响了保险业的发展，也影响到我国整个金融秩序良性运转。因此，本研究在对保险洗钱的主要形式介绍的基础上，总结了我国保险洗钱的现状及其影响，并指出客户风险等级划分缺乏统一标准、?可疑交易判断标准不够明晰、履行客户身份识别制度存在一定困难等反保险洗钱管理存在的
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