国有企业(投资类)派出董事监事管理暂行办法模版.pdf

投资未来，促进发展！

*****投资控股有限公司制度

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派出董事监事管理暂行办法

第一章总则

第一条为了进一步规范**投资控股有限公司（以下简称公司）

对外投资行为，完善公司向所投资公司委派董事、监事制度，切实保

障公司作为法人股东的各项合法权益，提高公司内部控制与经营管理

水平，促进公司健康可持续发展，依据《中华人民共和国公司法》（以

下简称《公司法》）、《**投资控股有限公司章程》（以下简称《公

司章程》）和《**投资控股有限公司所投资公司管理暂行办法》（以

下简称《所投资公司管理办法》）的有关规定，结合公司实际，制订

本办法。

第二条本办法所称派出董事监事，是指由公司按程序向所投

资的全资、控股子公司或参股公司委派的董事和监事。派出董事、

监事履行各项责权，必须勤勉尽责，维护公司和所投资公司的利

益。

第三条公司有关部门负责派出董事监事的业务协调管理工

作，人力资源部门负责派出董事监事的选聘、考核、解聘等有关组

织工作。

第二章派出董事监事的任职资格

第四条公司派出董事监事必须具备的资格和条件。

董事应当具备下列条件：

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（一）自觉遵守国家法律、法规和公司章程，诚实守信，忠实

履行职责，维护公司利益，具有高度责任感和敬业精神；

（二）熟悉国家有关政策和法律法规，熟悉国内外市场和相关

行业基本状况；

（三）熟悉公司和所投资公司经营业务，熟悉公司运作，具有

相应经济管理、财务会计、金融、法律、人力资源、技术等某一方

面的专业知识和丰富经验;

（四）具有较强的战略决策能力、分析判断能力、识人用人能

力和风险管控能力；

（五）具有良好的品行和职业操守，诚信勤勉，遵纪守法，团

结合作，廉洁从业；

（六）具有良好的心理素质，身体健康，有足够的精力和能力

来履行董事职责；

（七）公司认为担任派出董事必须具备的其它条件。

监事应当具备下列条件：

（一）自觉遵守国家法律、法规和公司章程，诚实守信，忠实

履行职责，维护公司利益，具有高度责任感和敬业精神；

（二）熟悉并能够贯彻执行国家有关法律、行政法规和规章制

度；

（三）熟悉公司和所投资公司经营管理工作，具有财务、会

计、审计或者企业经营管理等某一方面的专业知识;

（四）具有较强的综合分析判断能力、财经分析能力和风险识

别能力；

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（五）具有良好的品行和职业操守，诚信勤勉，遵纪守法，团

结合作，廉洁从业；

（六）具有良好的心理素质，身体健康，有足够的精力和能力

来履行监事职责；

（七）公司认为担任派出监事必须具备的其它条件。

第五条有下列情形之一的，不得担任派出董事监事：

（一）有《公司法》第一百四十七条、第一百四十九条或《企

业国有资产法》第七十三条规定不得担任董事、监事情形的人员；

（二）与所投资企业存在关联关系，有妨碍其独立履行职责情

形的人员；

（三）公司认为不宜担任派出董事监事的其它情形。

第六条公司派出董事监事