运营集中作业培训验收考试附有答案.docx

运营集中作业培训验收考试[复制]

您的姓名：[填空题]*

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所在网点（填六位行号）：[填空题]*

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所在支行：[单选题]*

○东港

○凤城

○宽甸

○振安

○合作区

○鸭绿江

○振兴

○市行营业部

1.单位客户到柜面办理转账汇款业务，应查看客户洗钱和恐怖融资风险等级。如CCS等级为（）或根据本行制裁合规管理相关规定禁止受理的客户，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告。[单选题]*

“禁止类”(正确答案)

“高风险类”

“中风险类”

“中低风险