董事会授权代理书撰写.docx

合同编号：__________

甲方（授权方）：__________

地址：__________

联系电话：__________

乙方（被授权方）：__________

地址：__________

联系电话：__________

鉴于甲方为一家依法设立并有效存在的企业，乙方为甲方的董事会成员，甲方拟授权乙方代表甲方处理特定事项，现经双方友好协商，达成如下协议：

一、授权范围

1.1乙方在此授权书中所享有的授权范围包括但不限于：

（1）代表甲方参加董事会会议，行使董事权利，履行董事义务；

（2）代表甲方签署、修改、解除与第三方之间的合同、协议；

（3）代表甲方处理与政府部门、行业协会、合作伙伴等的关系协调；

（4）代表甲方进行资产处置、投资决策等事项；

（5）代表甲方处理其他甲方委托的事务。

二、授权期限

2.1本授权书有效期为____年，自双方签字之日起计算。

2.2授权期限届满前，如双方未书面终止本授权书，则本授权书自动续约____年。

三、授权条件

3.1乙方在行使授权范围内的事务时，应遵守国家法律法规、社会公德和甲方章程规定。

3.2乙方在行使授权范围内的事务时，应诚实守信，勤勉尽责，维护甲方的合法权益。

3.3乙方在行使授权范围内的事务时，不得以个人名义谋取不当利益，不得损害甲方利益。

四、授权书的变更和终止

4.1在授权期限内，甲乙双方如需变更或终止本授权书，应书面通知对方，并经双方协商一致。

4.2授权期限届满，本授权书自行终止。

五、争议解决

5.1本授权书签订后，如双方在履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他约定

6.1本授权书一式两份，甲乙双方各执一份。

6.2本授权书自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（授权方）：__________

乙方（被授权方）：__________

签订日期：__________

一、附件列表：

1.授权方和被授权方的营业执照复印件

2.授权方和被授权方的法定代表人身份证明

3.授权方和被授权方的授权委托书

4.授权方和被授权方的联系方式清单

5.授权方和被授权方的银行账户信息

6.与授权事项相关的合同、协议副本

7.授权方和被授权方的章程或其他组织文件

8.授权方和被授权方的股东会或董事会决议书

二、违约行为及认定：

1.乙方超出授权范围行事：未经甲方同意，乙方擅自签署、修改、解除与第三方之间的合同、协议。

2.乙方未履行职责：乙方未按照甲方的要求，诚实守信、勤勉尽责地处理授权范围内的事务。

3.乙方谋取不当利益：乙方以个人名义谋取不当利益，损害甲方利益。

4.双方未按约定变更或终止合同：双方未能书面通知对方并协商一致，擅自变更或终止本授权书。

三、法律名词及解释：

1.授权方：指依法设立并有效存在的企业，委托乙方代表其处理特定事项。

2.被授权方：指甲方的董事会成员，接受甲方的委托，代表甲方处理特定事项。

3.授权范围：指甲方授权乙方处理的事务范围，包括参加董事会会议、签署合同、处理政府关系等。

4.授权期限：指本授权书的有效期限，自双方签字之日起计算。

5.违约行为：指乙方未履行本授权书约定的义务，或超出授权范围行事。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.问题：乙方超出授权范围行事。

解决办法：及时与乙方沟通，要求乙方立即停止超出授权范围的行为，必要时可以依法追究乙方的法律责任。

2.问题：乙方未履行职责。

解决办法：及时与乙方沟通，要求乙方按照甲方的要求履行职责，必要时可以依法解除本授权书。

3.问题：乙方谋取不当利益。

解决办法：及时与乙方沟通，要求乙方立即停止谋取不当利益的行为，必要时可以依法追究乙方的法律责任。

4.问题：双方未按约定变更或终止合同。

解决办法：双方应书面通知对方，并协商一致进行变更或终止，如有争议，可以依法向人民法院提起诉讼。

五、所有应用场景：

1.甲方为一家企业，需要授权乙方代表其处理特定事务，如参加董事会会议、签署合同等。

2.甲方因特殊原因无法亲自处理事务，需要授权乙方代表其行使相关权利和义务。

3.甲方为了更好地协调与政府、合作伙伴的关系，需要授权乙方代表其进行相关事务的处理。

4.甲方拟投资某项目，但需要乙方作为董事会成员代表其进行投资决策。