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虚拟货币传销犯罪的侦查措施及防范对策

中文摘要

近几年，虚拟货币成为投资热潮，传销分子也从中看到“商机”，利用虚拟货币进行

网络传销的犯罪案件数量明显上升，严重影响我国金融市场秩序的稳点和人民群众的财产

安全。本文通过对虚拟货币网络传销犯罪的研究，对侦办案件中出现的问题及如何防虚

拟货币网络传销犯罪提出对策，对公安一线实战工作；维护国家司法权威具有重大意义。

希望能为疑难案件的有效侦破提供参考，保障人民群众的财产安全，维护社会经济秩序，

推动经济持续稳定发展，建立良好的经济大环境，为我国经济发展战略保驾护航。

关键词：虚拟货币传销犯罪侦查措施防对策

目录

1.引言1

1.1论文研究的背景和意义1

1.2论文研究的思路与方法1

1.3研究的主要内容与创新点2

2.虚拟货币传销犯罪的现状2

2.1虚拟货币传销犯罪的成因2

2.2虚拟货币传销犯罪的表现形式3

2.3虚拟货币传销犯罪的危害4

2.虚拟货币传销犯罪的特点4

2.1虚拟货币传销犯罪的趋势4

2.2虚拟货币传销犯罪的特点5

2.3虚拟货币传销犯罪的侦查难点6

2.3追赃难度大8

2.4犯罪手段隐蔽多样8

2.5境外犯罪难以追踪8

3.虚拟货币传销犯罪的侦查措施9

3.1完善虚拟货币预警平台，深挖线索9

3.2加强资金研判，锁定嫌疑人地址9

3.3调证分析，穿透虚拟货币的匿名性10

3.4构建完整证据链条，厘清层级关系10

4虚拟货币传销犯罪的防对策10

4.1加强信息化建设10

4.2优化防控虚拟货币传销的跨部门协作机制11

4.3加强法制教育和反传销宣传11

4.4加大公安机关对虚拟货币传销的打击力度11

结语12

参考文献13

1.引言

1.1论文研究的背景和意义

1.1.1研究的背景

随着互联网信息技术的推广普及，以虚拟货币为主要代表的网络传销在传销活动中占

据了市场分额。这种类型的传销行为通过互联网和“发行”的虚拟货币等方式在微信、QQ

等平台上推广。对不特殊多数人进行哄骗、欺骗。具有传播迅速、受众广泛、迷惑性强等

特点，危害性大。

1.L2研究的意义

近年来，虚拟货币已成为一股资本涌入，传销者也从中看到了“潜在商机O利用虚

拟货币进行非法传销的刑事案件数量大幅增加，严重危害了我国金融规市场的稳定和广

大民众的财物安全。本文通过对虚拟货币网络传销犯罪的研究，对侦办案件中出现的问题

及如何防虚拟货币网络传销犯罪提出对策，对公安一线实战工作；维护国家司法权威具

有重大意义。

1.2论文研究的思路与方法

1.2.1研究思路

为更好提出虚拟货币传销犯罪的侦查措施，本文首先从虚拟货币传销犯罪的现状进行

详细了解深入及分析，归纳整理出虚拟货币传销犯罪的特点。通过分析虚拟货币传销犯罪

的侦查措施，最后，虚拟货币传销犯罪的侦查措施，使研究课题的结构更完整，希望能为

疑难案件的有效侦破提供参考，保障人民群众的财产安全，维护社会经济秩序，推动经济

持续稳定发展，建立良好的经济大环境，为我国经济发展战略保驾护航。

1.2.2研究方法

1.文献资料法

根据学院关于毕业论文报告的要求和指导教师的要求在毕业论文前期广泛收集并阅

读与毕业论文相关的文献资料，了解学术界对课题的研究现状，避免低水平重复工作及侵

犯他人的知识产权。

2.比较研究法

通过对收集的相关文献资料的筛选和比较，找出适合自己论文的资料及值得学习的论

证思路和方法，并通过对典型案例的收集，将正面案例与反面案例进行比较，找出论证时

该注意的问题，尽量做到正反相结合论证。

3.综合分析法

通过对大量收集的文献资料进行综合分析，找出其共同点，从中发现一般规律，总结

出思维方法和论证方式，避免在撰写论文时逻辑不清。

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4.理论联系实际的方