股权投资协议（增资扩股）律师修改版本.docx

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投资协议书

本协议由以下各方于[]年[]月[]日在中华人民共和国签订：

甲方：投资方

甲方一：[格式-有限责任公司适用]

统一社会信用代码：

住所：

法定代表人：

甲方二：[格式－合伙企业适用]

统一社会信用代码：

住所：

执行事务合伙人或委派代表：

乙方：[]有限公司（以下称“目标公司”）

统一社会信用代码：

住所：

法定代表人：

丙方：[]有限公司股东（简称“原股东”）

丙方一：[格式-有限责任公司适用]

统一社会信用代码：

住所：

法定代表人：

丙方二：[格式－合伙企业适用]

统一社会信用代码：

住所：

执行事务合伙人或委派代表：

丙方三：[格式－个人适用]

身份证号码：

住所：

甲方一和甲方二单独或合称“本次增资方”或“投资方”；丙方一为“实际控制人”或“控股股东”或“创始股东”；丙方一、丙方二和丙方三合称“原股东”；甲方一、甲方二、丙方三合称“投资方股东”。[使用说明：该处请根据实际情况调整，并请注意下文对应]

上述合同方在本协议中单独称为“一方”，合并称为“各方”。

鉴于：

目标公司系依据中国法律在[]注册成立并有效存续的有限责任公司，现持有合法有效的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：[]），其注册资本为人民币[]万元。

原股东一致同意目标公司增加注册资本人民币[]万元，投资方拟按照本协议的条件和条款认购目标公司上述新增的注册资本；原股东同意放弃本次增资的优先认购权。

本协议各方经友好协商，就投资方向目标公司增资相关事宜，达成协议如下：

第一条释义

除非本协议另有规定或根据本协议上下文另有其他含义，以下表述在本协议中具有以下含义：

名词

释义

本次增资

指投资方依据本协议之约定以人民币[]万元（大写：人民币[]万圆）的价格认购目标公司增加的注册资本[]万元（对应[]股权）的行为。

增资款

指投资方根据本协议的约定向目标公司的投资金额人民币[]万元（大写：人民币[]万圆）。

标的股权

指依据本协议之约定，投资方通过本次增资持有的目标公司注册资本[]万元（对应[]股权）。

增资款支付日

指投资方依据本协议之约定实际支付增资款之日。

增资登记日

指目标公司依据本协议之约定在登记机关将标的股权登记至投资方名下之日。

登记机关

指依法有权对目标公司相关事项进行登记和备案的工商行政管理部门。

上市

指目标公司在深圳证券交易所或上海证券交易所首次公开发行股票并上市交易的行为。

关联交易

指《企业会计准则第36号—关联方披露》第七条所定义的含义。

关联方

指《企业会计准则第36号—关联方披露》第二章所定义的含义。

工作日

指法定工作日，中国境内的休息日及法定节假日除外。

生效日

指本协议第十四条约定的生效之日。

税费

指与本协议项下事务相关的国家税务、财政或其他行政机关征收的税、费或其他类似性质的费用。

元

指中华人民共和国法定货币人民币元。

退出

指截止约定期间到期之日止，投资方不再持有目标公司股权。

原股东

指目标公司在本协议生效之前的所有股东。

实际控制人

系目标公司[]的实际控制人，即[]

[使用说明：请直接补充被投资公司名称及其实际控制人名称]

一致行动人

系与实际控制人保持一致行动的法人股东或自然人股东，即[]

[使用说明：如有请直接补充名称或姓名，如无项可删除本项定义]

回购义务人

系本协议第五条股权回购义务的履行者，即[]

[使用说明：填写姓名，回购义务人定义原则如下：

1、公司的实际控制人及其一致行动人（如有）和联合创始股东、经营者股东或其他投资方认为应当承担回购义务的人员称为“回购义务人”；

2、原则上回购义务人数量应维持在3人，其必须包含实际控制人、持股比例较高的全职核心高管为优先。]

[股权划拨或现金补偿]义务人

系本协议4.3估值调整项下[股权划拨或现金补偿]的义务人。

[使用说明：填写姓名，人员构成与回购义务人相同。]

核心人员

指投资方和目标公司确认的关键管理人员、技术骨干等人员（名单见附件一）。

主营业务

[使用说明：请直接补充目标公司的主营业务]

竞争业务

指除目标公司以外的任何第三方所从事的研发、生产、经营、销售与目标公司相同或相似产品或提供相同或相似服务的业务。

知识产权

指由目标公司控制的或其使用的，且能为目标公司带来价值的所有无形资产，包括但不限于所有专利证书、商标、服务商标、注册外观设计、域名、实用新型、版权、发明、技术、技术诀窍、商业秘密、品牌名称、数据库权利、商号、在任何国家的任何类似权利以及前述各项的利益（在任