项目投资诈骗举证责任主体.ppt

00汇报人：XXX项目投资诈骗举证责任主体研究项目投资诈骗的现状与危害01案例一：某投资公司以虚假项目为诱饵，骗取投资者资金诈骗团伙以高额回报为诱饵，吸引投资者投资投资者在发现项目无法实现后，要求退款无果01案例二：某房地产公司以虚假房产项目为掩护，实施诈骗诈骗团伙通过虚假宣传，误导投资者购买房产投资者在支付房款后，发现房产项目并不存在02案例三：某电商平台以虚假创业项目投资为名义，诈骗创业者诈骗团伙以提供创业资源为诱饵，骗取创业者投资创业者支付投资款后，发现所谓创业资源并不存在03项目投资诈骗的典型案例分析项目投资诈骗的危害及影响对投资者的危害资金损失：投资者投入的资金被诈骗团伙挥霍，无法追回心理压力：投资者面临巨大的心理压力，可能导致家庭破裂、事业受挫等对社会的危害破坏市场秩序：诈骗行为破坏了市场秩序，影响了投资者的信心影响社会稳定：诈骗案件可能导致投资者集体维权，引发社会不稳定事件作案手法虚假宣传：诈骗团伙通过虚假宣传，误导投资者相信其项目具有高额回报虚构项目：诈骗团伙虚构投资项目，以骗取投资者资金贿赂官员：诈骗团伙通过贿赂官员，获取政策优惠，以骗取投资者信任特点诈骗团伙具有高度组织化：诈骗团伙往往有严密的组织结构，分工明确诈骗手段隐蔽：诈骗团伙善于利用法律漏洞，诈骗手段具有隐蔽性诈骗目标广泛：诈骗团伙针对各类投资者，诈骗目标具有广泛性项目投资诈骗的作案手法与特点国内外关于项目投资诈骗的法律法规02刑法规定刑法第二百二十四条：以非法占有为目的，采用欺诈手段，取得他人财物的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额较大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产刑法第一百九十二条：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他特别严重情节的，处五年以上有期徒刑，并处或者单处五十万元以下罚金法律法规《关于依法惩治集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪的意见》：明确了集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪的认定标准、处罚原则等《关于加强反洗钱和反恐怖融资工作的指导意见》：要求相关部门加强反洗钱和反恐怖融资工作，防范项目投资诈骗等违法犯罪行为国内关于项目投资诈骗的法律法规美国《美国联邦刑法》：规定了诈骗犯罪的认定标准、处罚原则等《美国证券交易法》：规定了证券诈骗犯罪的认定标准、处罚原则等欧洲《欧洲刑法公约》：规定了诈骗犯罪的认定标准、处罚原则等《欧洲联盟反诈骗公约》：要求成员国加强反诈骗合作，共同打击项目投资诈骗等犯罪行为国外关于项目投资诈骗的法律法规国内外法律法规的比较与借鉴相同点都明确了诈骗犯罪的认定标准、处罚原则等都要求加强反诈骗工作，防范项目投资诈骗等违法犯罪行为不同点国内法律法规更侧重于刑事制裁，而国外法律法规更注重民事救济国外法律法规更注重跨国合作，共同打击跨国项目投资诈骗等犯罪行为项目投资诈骗举证责任主体的理论基础03民事诉讼中的举证责任原则谁主张，谁举证原告应当对其主张的事实承担举证责任被告应当对其抗辩的事实承担举证责任举证责任倒置在某些特殊情况下，举证责任可以由被告承担如：知识产权侵权诉讼、环境污染侵权诉讼等侵权法理论诈骗行为侵犯了投资者的合法权益，投资者有权要求侵权者承担侵权责任诈骗行为的举证责任应当由侵权者承担合同法理论投资者与诈骗团伙之间存在合同关系，诈骗行为构成违约诈骗行为的举证责任应当由违约方承担项目投资诈骗举证责任主体的理论依据法定性举证责任主体的法律地位是由法律规定的，不能随意变更举证责任主体的义务是由法律明确规定的，不能随意免除主体性举证责任主体是具有独立法律地位的实体举证责任主体能够独立承担举证责任，维护自身合法权益项目投资诈骗举证责任主体的法律属性项目投资诈骗举证责任主体的实践探索04国内外项目投资诈骗举证责任主体的实践案例国内案例案例一：某投资者起诉某投资公司诈骗，法院要求投资者承担举证责任案例二：某投资者起诉某房地产公司诈骗，法院要求投资者承担举证责任国外案例案例一：美国某投资者起诉某科技公司诈骗，法院要求投资者承担举证责任案例二：欧洲某投资者起诉某基金公司诈骗，法院要求投资者承担举证责任举证责任主体能力不足投资者往往缺乏举证能力，难以承担举证责任诈骗团伙具有高度组织化，举证难度较大举证责任分配不合理法院往往将举证责任分配给投资者，导致投资者维权困难诈骗团伙逃避举证责任，难以受到法律制裁项目投资诈骗举