中国能建中国能源建设股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性研究报告.docx

A股代码：601868

H股代码：03996

A股简称：中国能建

H股简称：中国能源建设

中国能源建设股份有限公司

关于2023年度向特定对象发行A股股票

募集资金使用可行性研究报告

（修订稿）

二〇二四年六月

1

一、本次募集资金的使用计划

中国能源建设股份有限公司（以下简称“中国能建”、“发行人”或“公司”）本次向特定对象发行的募集资金总额（含发行费用）不超过90.00亿元（含90.00亿元），扣

除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：亿元

序号

项目名称

项目投资总额

拟使用募集资金

1

中能建哈密“光（热）储”多能互补一体化绿电示范项目

80.82

30.00

2

中国能源建设集团浙江火电建设有限公司光热+光伏一体化项目

61.12

30.00

3

湖北应城300MW级压缩空气储能电站示范项目

18.37

5.00

4

乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目

67.68

25.00

合计

227.99

90.00

注：乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目合同金额为9.97亿美元，按照中国人民银行公布的2023年2月10日人民币兑换美元中间价折算。

若本次发行扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自筹资金解决。在本次发行的募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的要求和程序予以置换。在符合相关法律法规的前提下，董事会及/或其授权人士将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入

的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排。

二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析

（一）中能建哈密“光（热）储”多能互补一体化绿电示范项目

1、项目基本情况

本项目名称为中能建哈密“光（热）储”多能互补一体化绿电示范项目。项目位于新疆维吾尔自治区哈密市巴里坤哈萨克自治县三塘湖镇的东北处，G575国道东侧38km处，距离巴里坤县城约120km。总装机容量1,500MW，其中光伏1,350MW、储热型光热150MW，按照“光热+光伏”一体化模式开发建设。本项目由公司控股子公司中能

建投哈密绿色能源有限公司实施。

根据项目进度安排，该项目预计于2025年12月30日前建成投产。

2

2、项目实施的必要性

（1）符合我国能源发展战略

2021年4月22日，习近平总书记在世界“领导人气候峰会”上的讲话指出，2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，是中国基于推动构建人类命运共同体的责任担当和实现可持续发展的内在要求做出的重大战略决策。开发新能源是我国能源发展战略的重要组成部分，我国政府对此十分重视，近年来陆续出台了多项鼓励政策，国家把发展清洁低碳能源作为调整能源结构的主攻方向，坚持发展非化石能源与清洁高效利用化石能源并举。2021年10月26日，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，明确提出到2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。因此，项目的建设符

合我国能源发展战略的需要。

（2）保护生态环境，发展低碳经济

我国作为能源消费大国，以煤炭为主的能源结构支撑了我国经济社会的快速发展，也对环境造成巨大压力，带来了日益严重的资源危机和环境危机。习近平总书记提出：“绿水青山就是金山银山”。保护生态环境，发展低碳经济已经成为新时代经济社会发展的重要方向，加快开发利用太阳能、风能等可再生资源，是我国发展低碳经济、减少

污染排放的必然选择。

（3）促进地区能源电力结构调整

太阳能作为可再生能源中最具有经济开发价值的清洁能源，太阳能的开发利用是我国能源发展战略和调整电力结构的重要措施之一。“十四五”是推动能源转型和绿色发展的重要窗口期，国家要求各个省份常规能源和可再生能源必须保持一定的比例，项目的建设在满足哈密地区“十四五”期间电力需求的同时，对于加快新疆和哈密地区能源

转型发展和电力结构调整具有重要意义。

3、项目实施的可行性

在国家大力推进双碳目标实现、鼓励发展“风光水火储一体化”和“源网荷储一体化”项目建设的大背景下，“风光水火储一体化”开发已成新能源基地开发的主流。2022年3月，新疆自治区发改委发布了《服务推进自治区大型风电光伏基地建设操作指引（1.0

版）》，就利用沙漠、戈壁、荒漠布局建设大型风电、光伏发电基地明确了7条推进路径。

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其中配套储能推进路径方面提出鼓励光伏与储热型光热发电以9：1规模配置。

根据新疆维吾尔自治区发改委于2