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编号：__________

2024公司的非独立董事当本公司的

甲方：___________________

乙方：___________________

签订日期：_____年_____月_____日

2024公司的非独立董事当本公司的

合同目录

第一章：前言

1.1合同背景与目的

1.2合同适用范围

1.3合同双方的权益与义务

第二章：定义与解释

2.1术语解释

2.2合同中的缩略语

第三章：非独立董事的职责与权限

3.1非独立董事的职责

3.2非独立董事的权限

第四章：非独立董事的选举与任命

4.1选举条件

4.2任命程序

4.3任期与连任

第五章：非独立董事的薪酬与福利

5.1薪酬结构

5.2绩效评估

5.3福利政策

第六章：非独立董事的培训与发展

6.1培训内容

6.2培训安排

6.3发展机会

第七章：非独立董事的信息披露与保密

7.1信息披露要求

7.2保密义务

第八章：非独立董事的考核与评价

8.1考核标准

8.2评价程序

8.3评价结果的应用

第九章：非独立董事的退出与解聘

9.1自愿退出

9.2解聘条件

9.3退出程序

第十章：合同的变更与终止

10.1变更条件

10.2终止条件

10.3合同终止后的处理

第十一章：合同争议的解决

11.1争议解决方式

11.2仲裁程序

第十二章：合同的生效与终止日期

12.1合同生效日期

12.2合同终止日期

第十三章：其他条款

13.1合同的继承与转让

13.2合同的补充与修改

13.3合同的附件

第十四章：附录

14.1非独立董事简历

14.2合同附件

14.3相关法律法规

合同编号_________

第一章：前言

1.1合同背景与目的：本合同旨在明确2024公司非独立董事的职责、权限、薪酬、培训、信息披露、保密、考核、评价等事项，以促进公司规范运作和持续发展。

1.2合同适用范围：本合同适用于2024公司非独立董事与公司之间的一切相关事宜。

1.3合同双方的权益与义务：双方应严格遵守本合同的约定，确保公司非独立董事能够独立、公正、勤勉地履行职责。

第二章：定义与解释

2.1术语解释：

（1）非独立董事：指在公司董事会中不担任公司高级管理人员、不受公司主要股东控制，且具有独立意见和判断能力的董事。

（2）任期：指非独立董事在董事会中的任职期限。

2.2合同中的缩略语：

（1）本合同：指2024公司非独立董事合同。

（2）公司：指2024公司。

第三章：非独立董事的职责与权限

3.1非独立董事的职责：

（1）出席董事会会议，参与公司重大决策的讨论。

（2）对公司的战略规划、经营管理、财务报告等进行审查和监督。

（3）保护公司和股东的利益，维护公司独立性。

3.2非独立董事的权限：

（1）获得公司提供的必要信息和资料，以便其充分了解公司运营状况。

（2）有权向公司管理层提出咨询和建议。

（3）在董事会会议上有权发表个人意见和投票权。

第四章：非独立董事的选举与任命

4.1选举条件：

（1）具备独立性、专业能力和道德品质。

（2）无重大不利公司利益的行为。

4.2任命程序：

（1）由董事会提名委员会提出非独立董事候选人。

（2）经董事会审议通过后，由股东大会选举产生。

4.3任期与连任：

（1）任期为三年，可连任。

（2）连任累计不超过两届。

第五章：非独立董事的薪酬与福利

5.1薪酬结构：

（1）固定薪酬：年度基本薪酬。

（2）绩效薪酬：根据公司业绩和个人绩效考核结果发放。

5.2绩效评估：

（1）建立绩效评估体系，对非独立董事进行年度绩效评估。

（2）绩效评估结果作为薪酬发放的重要依据。

5.3福利政策：

（1）按照公司规定享受医疗保险、养老保险等福利待遇。

（2）提供必要的商务旅行和培训机会。

第六章：非独立董事的培训与发展

6.1培训内容：

（1）公司业务及行业知识。

（2）董事职责与权益。

6.2培训安排：

（1）每年至少组织一次集中培训。

6.3发展机会：

（1）提供与其他董事、高管交流和学习的机会。

（2）鼓励参加行业研讨会、培训等活动，提升个人能力。

第七章：非独立董事的信息披露与保密

7.1信息披露要求：

（1）非独立董事应按照公司信息披露规定，及时、准确、完整地披露其持有公司股份及其他相关事项。

7.2保密义务：

（1）非独立董事应对公司商业秘密、内部信息等予以严格保密。

（2）非独立董事在任期结束后仍需继续承担保密义务。

第八章：非独立董事的考核与评价

8.1考核标准：

（1）对公司战略规划的贡献程度。

（2）对董事会决策的影响力和执行力。

（3）个人专业能力和独立性表现。

8.2评价程序：

（1）由董事会提名委员会组织进行年度评价。

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