04供应链安全管理体系管理评审报告.doc

管理评审报告

(ISO28000供应链安全管理体系)

评审目的

通过开展管理评审活动，确保供应链安全管理体系能够持续地保持其适宜性、充分性和有效性，以保证供应链安全方针得到落实、目标有效实现、管理规章制度的要求得到落实。

时间

2023-05-22

评审范围

初级农产品（蔬菜、水果）、生离鲜肉、冻鲜肉的批发及配送及其相关的供应链安全管理活动

地点

公司会议室

主持人

王勤文

记录人

杨河花

参加评审会议人员：

王鸿骏、杨河花、王素招、黄炳武、郭甜甜等各部门负责人

管理评审综述：

1、内部和外部供应链安全管理系统审核结论

2023-05-12进行了第一次内审，在内审实施安排中，完全遵循了ISO28000：2022标准及“内部审核程序”要求，内审员分工也符合“自己不审自己”的原则，整个内审过程公平、客观、公正。对于内审发现的1个不合格项，也都要求各责任部门按照要求实施纠正措施，纠正措施也分别得到了内审员的验证。在体系运行3个多月后进行的内审，是对供应链安全管理体系内各个过程的有效监视和测量，对于体系进一步的修正和改进起着至关重要的作用。总之，内审实施基本有效的，是适宜的。

体系运行以来未进行过第三方审核。

2、上次评审以来完成的纠正措施

体系运行以来，未进行过相关的评审

供应链安全训练和演习报告

进行了外部供应中断应急预案演练，本次应急计划演练，充分识别了风险，并采取有效的应对措施，各环节人员得到了沟通和锻炼，是一次成功的有意义的演练，有利于真正突发情况的应对和控制。

最高管理者代表对系统总体业绩的报告

通过服务采购、仓库管理、服务管理、人员管理、等的测量、结果都是符合供应链安全管理体系要求的。

现行供应链安全方针是适宜的，目前公司的人员配置是能满足要求的，如有需要，会提前制订年度计划。

与系统有效性相关的组织和相关方其他人员的报告，当它影响供应链时

识别了相关方的需要及期望，以及法律法规的要求，并进行评价，对供应商，按《供应商管理程序》进行管理，有效保护货物安全。

供应链安全威胁识别、风险评估和风险管理过程的报告

识别出了公司供应链安全方面的风险和威胁，找出潜在弱点和安全威胁，制订相应的管控措施并进行有效控制，目前所识别的风险和威胁基本符合公司的现状，目前没有无效的程序记载，也未发生过供应链安全方面的事件。

培训和意识有效性方案；

制订了年度培训计划，并按计划进行培训，培训后进行效果评价，通过会议形式让员工知晓公司供应链方针和目标，定期对员工进行背景调查

供应链安全管理目标的进程和有效性

2023-02-06体系运行以来，行政部对公司及各部门的供应链安全体系目标进行达成情况统计，统计结果表明，到目前为目，能顺利达到公司和各部门制订的目标；

管理评议会议包括对以下事项相关的决定和措施：

供应链安全方针和供应链安全目标的修订：目前的方针和目标符合本公司的实际情况，暂无修订需求；

管理者个人的具体纠正措施，带有完成指标日期：本次内审开出的1个不符合项，已按时完成，不符合项已关闭；

本次管理评审会议的改进建议：

公司的监控系统监控范围要扩大，以保证货物安全；由行政部组织5月底再进行一次体系标准的培训

管理评审结论：

本公司的供应链安全管理体系符合标准的要求，体系运行适宜、有效。

编制：杨河花审准：王勤文日期：2023-05-22