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反洗钱反欺诈知识竞赛试卷含答案
二、多选题
101.银行配合开展反洗钱调查的权利包括()。*
A.拒绝调查的权利(正确答案)
B.核对、补充和更正询问笔录的权利(正确答案)
C.清点及封存清单的权利(正确答案)
D.遗期自动解除冻结的权利(正确答案)
102.银行配合开展反洗钱现场调查时应()。*
A.提供必要的工作场所、设备,按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子数据(正确答案)
B.通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等,以便现场调查的顺利进行(正确答案)
C.审核调查人数是否符合规定,审核执法证件的合法性,并审核调查通知书(正确答案)
D.配合开展现场调查.包括协助安排相关
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