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公司信息化项目管理办法

第一章总则

第一条为规范公司信息化项目建设阶段全过程管理，根据国家法律法

规和公司有关规定，特制定本办法。

第二条公司信息化项目包括应用系统建设项目、基础设施建设项目以

及治理建设项目。

第三条本办法适用于总公司，境内各子公司涉及事项结合自身实际遵

照执行。

第二章组织体系

第四条公司网络安全和信息化领导小组是公司网络安全和信息化工

作的领导机构，信息化项目建设应在网络安全和信息化领导小组统一

领导下进行。

第五条总公司信息化项目建设阶段应成立信息化项目工作组(以下简

称项目工作组)，主要负责项目的具体推进及实施工作。项目工作组

由项目牵头部门(发起项目建设的总公司职能部门)负责人担任组长

(以下简称项目工作组组长)，信息化部门负责人担任副组长(以下简

称项目工作组副组长)，成员包括项目相关职能部门、信息化部门人

员等。项目工作组下设业务组和技术组，项目牵头部门及相关职能部

门组成业务组，信息化部门组成技术组。

第六条使用系统的职能部门，全程参与系统的项目实施与上线验收工

作。其主要职责:

(一)负责明确信息化项目业务需求、功能规范、实施范围，制定项目

实施计划，确保业务数据、功能、流程的完整性和准确;

(二)参与系统使用管理、权限管理及对系统运行情况的监督和评估等

工作;

(三)作为项目工作组中的业务组参与项目工作;

(四)作为信息化项目招标工作组成员，参与信息化项目招标工作。

第七条信息化部门是项目建设的归口管理部门，其主要职责:

(一)负责信息化项目总体规划和建设管理工作，确保系统架构、信息

安全、接口、编码及平台等技术规范满足相关制度规定和项目实施要

求;

(二)组织协调各方资源有效控制项目实施进度、质量、费用等，确保

项目按计划完成;

(三)组织项目建设各阶段的成果评审和验收工作;

(四)协助系统使用部门进行数据分析工作;

(五)组织开展信息化项目采购工作，牵头建立信息化项目招标工作组，

组织协调相关部门开展采购工作;

(六)负责项目工作组中的技术组工作;

(七)充分参与信息化项目的选型、阶段报告及验收工作，确保项目建

设与信息化巷体规划保持一致;

(八)负责信息化项目涉及网络、服务器、存储、数据库等相关软硬件

设施的技术支持工作。

第三章项目准备

第八条

根据信息化规划、年度计划和部门业务需求，项目牵头部门组织编写

《项目立项申请书》(可根据需要另附补充材料)，发起立项(信息化

规划内定义的建设项目的牵头部门为信息化部门的，由信息化部门发

起立项)。立项申请书

由项目牵头部门负责人及项目涉及职能部门完成会签，经发起立项部

门主管领导审批通过后，报信息化部门负责人审核。

第九条

信息化部门负责人审核后，根据项目预算金额执行后续立项审批流程，

其中:

(一)项目预算金额300万元(含)以下的报信息化部门主管领导审批;

(二)项目预算金额300万元(不含)以上、3000万元(含)以下的，经

信息化部门主管领导审核同意后，报公司总裁审批;

(三)项目预算金额3000万元(不含)以上的，经信息化部门主管领导

审核同意后，报公司党委会、总裁办公会审批，其中项目预算金额

5000万元(不含)以上的，还需报公司董事会审批。

第十条立项通过的信息化项目，方可按照公司全面预算编制管理办法

上报年度信息化预算。如有年度预算外信息化项目，须首先通过项目

立项，方可按照公司预算管理程序申请预算外审批。纳入全面预算管

理的信息化项目方可按预算批复执行后续招标采购、实施等工作。

第十一条为应对因不可预见因素带来信息化需求增加等情况，增强预

算的准确性与需求响应程度，信息化部门在编制年度预算时安排原则

上不少于200万元的机动额度，用于以下情形的预算支持:

(一)上级部门要求的紧急信息化需求;

(二)常规信息化工作以外的紧急需求;

(三)其他情况的信息化需求。

第十二条子公司信息化年度预算上报，在信息化专业预算报审核环节，

须附本企业已审批通过的项目立项审批文件作为预算审核的依据。

第十三条项目金额50万元(含)以上的新建信息化项目原则上应采用

招标方式进行采购;项目金额500万元以下的新建信息化项目以及不

宜采用招标方式的项目可采用竞争性谈判、询价及单一来源采购等方

式。

第十四条每个信息化招标项目都必须单独成立信息化项目招标工作

组，招标工作组由信息化部门牵头成立，成员由项目牵头部门、信息

化部门及其他相关部门的有关人员组成。招标工作组成员需报信息化

部门主管领导审定。

第十五条依据有关规章制度规