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XX控股有限责任企业
监事会议事规则
第一章总则
第一条依据《XX控股有限责任企业经营管理通则》(下称《通则》)相关要求,制订本规则。
第二条XX控股有限责任企业监事会(下称监事会)向股东会负责,监督董事会实施股东会决议,监督董事会依据章程要求行使经营管理决议权,监督控股企业董事、经营管理机构和排除董事推行职务。
第三条监事会推行监督职责时,能够依据《通则》要求,组织XX控股有限责任企业(简称控股企业)相关部门依据其决议具体实施监督职能。
第二章监事会体系
第四条监事体系设置基础标准:
有效地维护股东利益;
2.立即而有力地发挥监控作用;
3.保障而不是妨碍决议和实施机构正常工作;
4.预防权利滥用;
5.保护企业机密。
第五条监事依法由股东会推荐产生,监事长由监事会议选举产生。监事数额和任期由企业章程决定,监事长任期同监事任期。
控股企业总监或部门经理,经控股企业推荐,应该兼任产业企业监事。
第六条控股企业监事会和产业企业监事会之间,没有领导和被领导关系。但经控股企业股东会提议,产业企业股东会同意,两个监事会之间能够建立业务关系。所谓业务关系表明,在对本企业工作监控过程中,能够要求另方监事会提供必需帮助。
第七条建立业务协作关系监事会之间,要求协作监事会应该出具正式公函,说明要求帮助事项,协作方监事会没有作出尤其决议情况下应该给帮助,以确保要求方监事会实现其正常监督职能。
第八条监事会监督职能实现基础方法:
1.召开监事会会议,对董事会及企业经营管理机构违犯股东会决议、股东利益行为,作出给予撤销、提请纠正决议,必需时提议召开临时股东会审议;
2.依据审计制度检验、督促、保障控股企业审计部开展例行审计;
3.依据需要,对控股企业所投资资金利用效果、经营管理过程及效果,组织相关部门进行专题调研,并以《监事会工作简报》、《监事会参考资料》形式上报股东会或发董事会参阅。
4.列席董事会会议、总裁办公会会议,监督各项制度正确实施和相关人员正确推行职务。
监事会会议
第九条监事会会议每三个月召开一次。两名监事共同提议能够召开临时会议。
第十条会议由监事会会议秘书在会议召开前5日内书面通知各监事,通知包含会议时间、地点、关键议题等。监事收到通知后应该签写回执。
第十一条监事会会议秘书由各监事轮番担任,每任不超出三届,每届为三个月。
监事长不担任监事会会议秘书。
第十二条监事会会议由监事长主持。监事长因特殊原因不能推行职务时,由其书面指定副监事长或监事会会议秘书或其它监事主持。
监事会会议出席人数应不少于全体监事三分之二为有效。
第十三条监事因个人原因不能参与会议,应该以书面形式向监事会请假,由监事长作出是否同意决定。监事长作出不予同意决定,监事应该出席会议。
监事被同意能够不参与会议,应该在会议召开前就拟讨论议题提交书面意见。
第十四条监事会会议秘书负责会议议题准备和通知工作。相关会议资料应该在会议通知发出当日通知控股企业办公室,由办公室通知各相关部门准备会议资料。
第十五条监事会会议应该邀请董事长参与,但董事长无监事会会议表决权。
第十六条监事参与监事会会议,必需事前认真阅读会议资料,并在会议上就相关问题主动发表意见。
第十七条监事会会议实施实记名表决制,每名监事含有相同权利一票表决权。
第十八条会议决议由全体监事简单多数经过为有效。
第十九条监事会对董事会、经营管理工作监督分为形式监督和实质监督两部分,形式监督是对董事会决议、决议程序,经营管理机构行使职权过程进行规范性监督;实质监督是对决议内容、下达指令内容进行权益性监督。
监事会决议只就相关事项是否存在有侵犯股东利益可能,是否违反决议程序、实施程序或超越权限,是否提请董事会重新审议,是否提议召开临时股东会议,经营管理机构推行职责是否违反相关决议等作出肯定或否定决议。
监事会无权就具体经营管理决议或实施提出修改或公布新具体意见,无权代表董事会或经营管理机构公布工作指示或指令。
第二十条经过半数监事同意,可将临时议题纳入会议议程讨论并作出决议。
会议认为情况需要深入调查,或认为应该撤销或缓议,应作出对应决议。
第二十一条会议决议由监事会会议秘书起草,监事审阅签字后由监事长签发生效。
监事因公出差不能在决议上签字,应该事后补签。
持反对意见监事能够不签字。
生效决议对全部监事有约束力。
第二十二条会议按议题次序讨论,每讨论完一个议
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