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银行安全自查报告范文

银行安全自查报告范文1

村镇银行专项安全自查报告为整体提升自助设备安全防护能

力，根据《上饶银监分局办公室关于转发开展业务库专项安全检

查暨自助设备专项安全检查后续整改工作的通知》（饶银监办发〔〕

20号）文件相关，结合村镇银行实际情况，根据村镇银行自助设

备安全防范制度，开展了自助设备专项安全自查工作，现将有关

情况汇报如下：

一、基本情况

截止目前，村镇银行安装自助设备共计3台，其中，穿墙式

在行ATM自助取款机3台，安装位置分别在总行营业部、青云支

行、齐埠支行。无离行ATM。

二、自查工作情况

（一）《ATM日常巡查登记簿》填写规范，做到一日三查，《村

镇银行自助设备现金差错登记簿》正确填写，《村镇银行自助设备

日常运行、维护登记簿》填写出现个别柜员漏盖私章，已及时现

场整改。

（二）村镇银行自助设备均安装了24小时视频监控装置，对

交易时的客户正面图像、进／出钞期间的图像、现金装填过程录

像，回放图像清晰，无客户密码及保险柜密码操作图像，图像信

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息包括日期时间。

（三）设备管理人员变更按规定更换密码并记录，定期更换

密码，备份密码按要求保管。

（四）钥匙使用完毕后，按要求入库保管；备用钥匙要求封

存、保管；交接按要求进行记录。

（五）现金申领经会计主管确认后按现金领取流程操作、设

备打印的`加钞凭证及运行前测试凭证均由专人保管。

（六）加钞过程按要求做到全程监控，双人加钞，录像记录

清晰，外置监控数据至少保存1个月，内置监控数据保存时间至

少3个月。

（七）外来人员进出按要求进行了登记簿、运行日志备注栏

注明维修情况；维修设备时，有我行员工全程陪同。

（八）按会计要求妥善保管流水日志纸。

（九）机具清洁、周边无可疑装置和张贴物。按要求安装客

户操作提示、安全用卡提示，做到规范整洁。

（十）加钞时做到停机加钞、双人操作，密码钥匙分管；现金

清分做到在封闭环境中进行；按要求将废钞箱、回收箱、存款箱、

取款箱内现金进行分别清点，加钞完毕后做取款测试。

三、自查中存在的问题及整改情况

（一）在检查各项登记簿中出现个别柜员漏盖私章，已及时

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现场整改。

（二）在检查中发现总行营业部在行穿墙式取款机内出现轻

微渗水，已立即查明原因进行了整改。

（三）在检查中发现总行营业部在行穿墙式取款机因运行时

间较长存在防爆灯损坏，已通知办公室购买安装。

以上是村镇银行自助设备专项安全自查工作情况。今后，村

镇银行还将加大力度开展自助设备专项安全自查工作，建立起切

实有效的自助设备管理机制，确保自助设备安全、稳定地运行。

银行安全自查报告范文2

根据中国银监会办公厅印发的《中国银监会办公厅关于开展

银行业金融机构自助设备专项检查的通知》我社区支行非常重视

此项工作，于当日日终后组织职工学习了该通知精神，并在会后

对照自身工作情况进行了讨论及自查，现将自查整改情况报告如

下：

一、自查对象和范围

我社区支行自助设备为在行穿墙式设备。

二、自查内容

（一）基础管理情况：

1、我社区支行坚持每天早晚2次检查自助设备运行情况，保

证自助设备全天24小时正常运行。

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2、已做到机具每天清洁卫生、定期保养维护自助设备，按要

求安装客户操作提示、安全用卡提示，做到规范整洁。

3、加钞时做到停机加钞、双人操作，密码钥匙分管；现金清

分做到在封闭环境中进行；按要求将废钞箱、存款箱、取款箱内

现金进行分别清点加钞完毕后做取款测试。

4、加钞过程按要求做到全程监控，双人加钞，录像记录清晰，

已做到每月3次查看监控录像。

5、自助设备管理人员按规定更换密码并记录，按月更换密码，

备份密码及钥匙按要求分别保管。钥匙使用完毕后，按要求入库

（柜）保管；备用钥匙按要求封存保管；交接按要