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银行安全自查报告范文
银行安全自查报告范文1
村镇银行专项安全自查报告为整体提升自助设备安全防护能
力,根据《上饶银监分局办公室关于转发开展业务库专项安全检
查暨自助设备专项安全检查后续整改工作的通知》(饶银监办发〔〕
20号)文件相关,结合村镇银行实际情况,根据村镇银行自助设
备安全防范制度,开展了自助设备专项安全自查工作,现将有关
情况汇报如下:
一、基本情况
截止目前,村镇银行安装自助设备共计3台,其中,穿墙式
在行ATM自助取款机3台,安装位置分别在总行营业部、青云支
行、齐埠支行。无离行ATM。
二、自查工作情况
(一)《ATM日常巡查登记簿》填写规范,做到一日三查,《村
镇银行自助设备现金差错登记簿》正确填写,《村镇银行自助设备
日常运行、维护登记簿》填写出现个别柜员漏盖私章,已及时现
场整改。
(二)村镇银行自助设备均安装了24小时视频监控装置,对
交易时的客户正面图像、进/出钞期间的图像、现金装填过程录
像,回放图像清晰,无客户密码及保险柜密码操作图像,图像信
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息包括日期时间。
(三)设备管理人员变更按规定更换密码并记录,定期更换
密码,备份密码按要求保管。
(四)钥匙使用完毕后,按要求入库保管;备用钥匙要求封
存、保管;交接按要求进行记录。
(五)现金申领经会计主管确认后按现金领取流程操作、设
备打印的`加钞凭证及运行前测试凭证均由专人保管。
(六)加钞过程按要求做到全程监控,双人加钞,录像记录
清晰,外置监控数据至少保存1个月,内置监控数据保存时间至
少3个月。
(七)外来人员进出按要求进行了登记簿、运行日志备注栏
注明维修情况;维修设备时,有我行员工全程陪同。
(八)按会计要求妥善保管流水日志纸。
(九)机具清洁、周边无可疑装置和张贴物。按要求安装客
户操作提示、安全用卡提示,做到规范整洁。
(十)加钞时做到停机加钞、双人操作,密码钥匙分管;现金
清分做到在封闭环境中进行;按要求将废钞箱、回收箱、存款箱、
取款箱内现金进行分别清点,加钞完毕后做取款测试。
三、自查中存在的问题及整改情况
(一)在检查各项登记簿中出现个别柜员漏盖私章,已及时
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现场整改。
(二)在检查中发现总行营业部在行穿墙式取款机内出现轻
微渗水,已立即查明原因进行了整改。
(三)在检查中发现总行营业部在行穿墙式取款机因运行时
间较长存在防爆灯损坏,已通知办公室购买安装。
以上是村镇银行自助设备专项安全自查工作情况。今后,村
镇银行还将加大力度开展自助设备专项安全自查工作,建立起切
实有效的自助设备管理机制,确保自助设备安全、稳定地运行。
银行安全自查报告范文2
根据中国银监会办公厅印发的《中国银监会办公厅关于开展
银行业金融机构自助设备专项检查的通知》我社区支行非常重视
此项工作,于当日日终后组织职工学习了该通知精神,并在会后
对照自身工作情况进行了讨论及自查,现将自查整改情况报告如
下:
一、自查对象和范围
我社区支行自助设备为在行穿墙式设备。
二、自查内容
(一)基础管理情况:
1、我社区支行坚持每天早晚2次检查自助设备运行情况,保
证自助设备全天24小时正常运行。
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2、已做到机具每天清洁卫生、定期保养维护自助设备,按要
求安装客户操作提示、安全用卡提示,做到规范整洁。
3、加钞时做到停机加钞、双人操作,密码钥匙分管;现金清
分做到在封闭环境中进行;按要求将废钞箱、存款箱、取款箱内
现金进行分别清点加钞完毕后做取款测试。
4、加钞过程按要求做到全程监控,双人加钞,录像记录清晰,
已做到每月3次查看监控录像。
5、自助设备管理人员按规定更换密码并记录,按月更换密码,
备份密码及钥匙按要求分别保管。钥匙使用完毕后,按要求入库
(柜)保管;备用钥匙按要求封存保管;交接按要
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