廉政风险防控工作风险排查登记表.pdfVIP

表1-1

廉政风险防控工作重点岗位风险点排查登记表

单位（盖章）：临夏市枹罕镇填表日期：2012年9月25日

岗位所在岗位风险

镇出纳党政办二级

名称部门等级

负责对全镇税收票证管理制度的执行情况进行监督和管理；负责全系统税收票证计划、管理、

岗位

领用、发放、保管和缴销工作；负责全系统停用票证销毁、损失票证的核实、报批和核销；负

职责责组织全系统的税收票证检查工作；负责本岗位资料的收集归档；负责机关财务管理出纳报销

工作；完成领导交办的其他工作。

风险等级

风险

风险点描述一防控措施

类别二级三级

级

加强政治理论学习，注重业

思想道政治学习不深入，思想建务知识学习，提高廉洁自律

√

德风险设落伍易产生风险能力；加强思想道德建设，

不断提高自身修养。

岗位职日常税收工作不按规定执严格执行财务管理规定，按

行，以权谋私，存在收受√财务规定进行经费报销，每

责风险当事人好处的廉政风险。笔收入及支出由财务主管审

核。

制度机未按财务规定进行经费报销；按照财务管理制度严把审核

利用职务上的便利套取单位√关，减少现金支出，使用转

制风险现金，挪用公款，且金额巨大。帐支付。

做好请示汇报，及时向上级

使用税收票证时截留、挪用、

反映存在问题。

工作流贪污税款，数额较大的,造成

严格按照国家现金管理制度

严重后果的。税收票证应销毁√

程风险而未销毁，并造成严重后果的规定办理现金收付和结算

业务；及时登记现金和银行

的。

存款日记帐

外部环受外