2023江苏张家港农商银行无锡分行（筹）招聘笔试历年典型考题及考点剖析附带答案详解.docx

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2023江苏张家港农商银行无锡分行（筹）招聘笔试历年典型考题及考点剖析附带答案详解

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一、单项选择题(共50题)

1、关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述，下列选项正确的是______。

A.其柜员对客户存款进行检查、调查或者采取临时冻结措施

B.其职员没有故意泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私

C.其职员实地调查可疑交易活动

D.按照规定建立反洗钱内部控制制度

正确答案选项：

参考答案：D

[解析]《中华人民共和国反洗钱法》第15条第1款规定：“金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实

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