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2023北京银行总行秋季校园招聘二面笔试历年典型考题及考点剖析附带答案详解

一、单项选择题(共60题)

1、

[中国工商银行]中国反洗钱监测分析中心设在____。

A.中国银监会

B.中国人民银行

C.中国银行业协会

D.国家发展和改革委员会

解析：

参考答案：B

[解析]中国反洗钱监测分析中心主要依法履行下列职责：(1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告。(2)建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。(3)按照规定向中国人民银行报告分析结果。(4)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告。(5)经中国人民银行批准，与境外有关机构交换