境外投资协议2024年.docx

境外投资协议2024年通用

合同编号：__________

境外投资协议

甲方：

名称：__________

住所地：__________

法定代表人：__________

联系方式：__________

乙方：

名称：__________

住所地：__________

法定代表人：__________

联系方式：__________

鉴于：

1.甲方拟对境外目标公司进行投资，以获取目标公司的股份或权益，并参与目标公司的经营管理；

2.乙方同意作为甲方的投资顾问，协助甲方进行上述投资；

3.双方希望通过本协议明确双方在投资过程中的权利、义务和责任。

基于上述情况，双方达成如下协议：

第一条投资事项

1.1投资金额

1.2投资方式

甲方将通过购买目标公司的股份或权益，取得对目标公司的控制权或重大影响权。具体投资方式由双方另行商定。

1.3投资领域

甲方投资的目标公司所属行业领域为：__________。

第二条投资顾问服务

2.1乙方责任

（1）对目标公司进行尽职调查，评估目标公司的财务、法律、业务等方面的状况；

（2）为甲方提供投资项目的可行性研究报告；

（3）协助甲方与目标公司进行商务谈判；

（4）协助甲方制定投资方案和投资协议；

（5）为甲方提供投资后的经营管理指导和建议。

2.2乙方的权利和义务

乙方应认真履行投资顾问职责，诚实守信，勤勉尽责，维护甲方的合法权益。乙方不得利用甲方提供的信息从事与甲方利益相冲突的业务。

第三条投资收益分配

3.1投资收益

双方同意，投资收益将按照如下方式分配：

（1）目标公司实现净利润的__________%归甲方所有；

（2）目标公司实现资产增值的__________%归甲方所有；

（3）其他投资收益的分配方式由双方另行商定。

3.2收益分配时间

投资收益将在目标公司实现盈利后的__________个月内进行分配。

第四条投资风险及防范

4.1投资风险

双方确认，投资过程中可能存在不可预见的风险，包括但不限于市场风险、政策风险、管理风险等。

4.2风险防范

（1）乙方应根据甲方的风险承受能力，提出投资建议，并采取适当的风险防范措施；

（2）甲方应按照乙方的建议，购买相应的保险，以降低投资风险；

（3）双方应共同关注投资过程中的风险因素，并及时采取措施予以化解。

第五条信息披露与保密

5.1信息披露

双方应按照法律法规、投资协议的约定，及时、准确、完整地披露与投资相关的信息。

5.2保密义务

双方应对在投资过程中获取的对方商业秘密、个人隐私等信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。

第六条违约责任

6.1违约行为

双方同意，如一方违反本协议的约定，导致投资失败或损失扩大，应承担相应的违约责任。

6.2违约责任的具体承担方式由双方另行商定。

第七条争议解决

双方因本协议的履行发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第八条附则

8.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。

8.2本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

甲方代表（签名）：__________

乙方代表（签名）：__________

投资年度：2024年

一、附件列表：

1.目标公司尽职调查报告

2.投资项目可行性研究报告

3.投资方案和投资协议

4.投资保险购买文件

5.风险防范措施相关文件

6.信息披露与保密协议

7.争议解决相关法律文件

二、违约行为及认定：

1.甲方未按约定向目标公司投资金额

认定：未在约定的投资期限内完成投资

2.乙方未按约定提供投资顾问服务

认定：未履行尽职调查、未提供可行性研究报告等

3.甲方未按约定参与目标公司的经营管理

认定：未派员参与目标公司董事会、未参与重大决策等

4.乙方未按约定保密甲方信息

认定：未经甲方同意，向第三方披露甲方商业秘密、个人隐私等信息

5.双方未按约定披露投资相关信息

认定：未及时、准确、完整地披露与投资相关的信息

三、法律名词及解释：

1.境外投资：指中国投资者对境外目标公司进行投资，取得目标公司的股份或权益

2.投资顾问：指为投资者提供投资建议、协助进行投资决策的专业机构或个人

3.尽职调查：指对目标公司进行全面调查，了解其财务、法律、业务等方面的状况

4.投资收益分配：指投资过程中，双方按照约定分配投资收益的行为

5.投资风险：指投资过程中可能出现的不确定性和损失风险

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.投资决策问题

2.投资金额不足问题

解决办法：双方协商增加投资金额或寻找其他投资者