福建省电子信息（集团）有限责任公司2016年第三期中期票据法律意见书.pdfVIP

福建闽天律师事务所关于

福建省电子信息（集团）有限责任公司发行

2016年度第三期中期票据的

法律意见书

福建闽天律师事务所

地址:福建省福州市湖东路99号标力大厦八层

电话(TEL):0591传真(FAX):0591

福建闽天律师事务所法律意见书

目录

一、发行主体……………4

二、发行程序……………6

三、发行文件及发行有关机构…………8

四、与本次发行有关的重大法律事项及潜在法律风险………………12

五、跨年发行年度信息变更说明………27

六、总体结论性意见……………………28

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福建闽天律师事务所法律意见书

关于福建省电子信息（集团）有限责任公司发行2016年度

第三期中期票据的法律意见书

（2016）闽天律非字第1016号

福建省电子信息（集团）有限责任公司：

根据福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“发行

人”）与福建闽天律师事务所（以下简称“本所”）签订的《聘请律

师协议书》的约定，本所作为发行人发行2016年度第三期人民币中

期票据（以下简称“本次中期票据”）的特聘专项法律顾问，就本次

中期票据的发行事宜出具法律意见书（以下简称“本意见书”）。

声明事项：

（一）本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）、中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融

资工具管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等现行有效之法律

法规和中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）发布

的《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》（以下简称“《业

务指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规

则》、（以下（简称“《注册规则》”）《银行间债券市场非金融企业债

务融资工具信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）、《银行间

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福建闽天律师事务所法律意见书

债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称“《募

集说明书指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服

务规则》（以下简称“《中介服务规则》”）等相关行业自律规则之规定

以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本意见

书。

（二）本所律师已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的

事实和我国现行法律、法规和规则指引发表法律意见；已严格履行法

定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发行的合法合规性进

行了充分的尽职调查，保证法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述

及重大遗漏。

（三）发行人已向本所律师保证和承诺，其已提供本所律师为出

具本意见书所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料、复

印材料和对有关事实的说明；其所提供资料上的签字和/或印章均真

实、有效；其所提供的副本材料或复印件与正本或原件完全一致；其

所提供的资料文件和对有关事实的说明均为真实、准确、完整，无虚

假记载、误导性陈述及重大遗漏。

（四）本所律师同意将本法律意见书作为发行人本次中期票据注

册所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，愿意作为公开披露的

文件并依法对其承担相应的法律责任。

基于上述声明与说明，本所律师依据《管理办法》、《中介服务

规则》等法律、行政法规和规范性文件的规定,按照律师行业公认的