欧洲央行-2024年支付欺诈报告（英）.pdfVIP

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欧洲央行-2024年支付欺诈报告（英）.pdf

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文档内容摘要如下2024reportonpaymentfraud主要内容包括行业概况货币支付欺诈水平2付款欺诈分类第一级欺诈行为类型第二级欺诈行为金额第三级欺诈行为次数3主要欺诈类型分析相关客户身份验证SCA贷款诈骗违约交易4法律责任及损失法律责任与经济损失法律责任与信用评估5国际化特征国家和地区对支付欺诈的监管措施线上线下风险分布AnnexRepo

2024REPORTON

PAYMENTFRAUD

Contents

Listofchartsandtables3

Abbreviations4

ExecutiveSummary5

1.Introduction7

2.Levelsofpaymentfraud10

3.Mainfraudtypes13

4.Theroleofstrongcustomerauthentication(SCA)17

5.Lossesduetofraud25

6.Thegeographicaldimensionoffraud27

7.Acountry-by-countryandregionalperspectiveonfraud29

Annex:ReportingMethodology33

Page2of35

Listofchartsandtables

Chart1a:Absoluteandrelativelevelsoffraudbytypeofpaymentinstrument(invalues)10

Chart1b:Absoluteandrelativelevelsoffraudbytypeofpaymentinstrument(involumes)11

Chart2:Averagevalueofatransactionandafraudulenttransactionbypaymentinstrument12

Chart3:Valuesharesofnon-remotelyversusremotelyinitiatedpaymenttransactionsandfraud...13

Chart4:Volumesharesofnon-remotelyversusremotelyinitiatedpaymenttransactionsandfraud14

Chart5:Compositionofthevalueoffraudbymaintypesoffraud15

Chart6:Compositionofthevolumeoffraudbymainfraudtypes15

Chart7:Compositionofthevalueandvolumeofcar

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