永城煤电控股集团有限公司19年第一期超短期融资券法律意见书.pdfVIP

河南国基律师事务所关于永城煤电控股集团有限公司发行2019年度第一期超短期融资券之法律意见书

府部门、司法机关、其他有关单位或发行人出具的证明文件予以确认。

本法律意见书仅基于出具日之前已经发生或存在的事实以及本所律师对有

关事实的了解和对中国法律、法规、规定的理解而出具。

本所律师已对本次发行的合法、合规、真实、有效性进行了充分的核查验证，

保证本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则愿承担相应

的法律责任。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次发行涉及的法律问题发表意见，并不

涉及有关会计、审计、信用评级等非法律专业事项。本所律师在本法律意见书中

对有关会计报表、审计报告及信用评级报告中的任何数据或结论的引述，并不意

味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用,未经本所书面许可,不得

用于其他目的。

本所律师同意将本法律意见书作为发行人本次发行所必备的文件，随其他申

报材料一起上报，同意发行人部分或全部在募集说明书中予以引用。但发行人作

上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

基于上述声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽

责精神，对发行人提供的文件和有关事实进行了必要和适当的核查验证后，现发

表法律意见如下：

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河南国基律师事务所关于永城煤电控股集团有限公司发行2019年度第一期超短期融资券之法律意见书

正文

一、发行人的主体资格

（一）发行人系依法设立的独立企业法人

发行人现持有2017年11月13日永城市工商行政管理局换发的《营业执照》，

统一社会信用代码为91411481663440904R，现注册资本为人民币34.90亿元，法

定代表人为侯世宁，注册地址为永城市光明路中段，企业类型为有限责任公司。

（二）发行人历史沿革合法合规

1、2007年6月19日，河南省人民政府国有资产监督管理委员会作出《关于

成立永城煤电控股集团有限公司的批复》豫国资企改[2007]5号，同意河南煤业

化工集团有限责任公司出资设立永城煤电控股集团有限公司，并根据批复将河南

煤业化工集团有限责任公司持有永城煤电（集团）有限责任公司国有股权所对应

的净资产划转至永城煤电控股集团有限公司。河南永华联合会计师事务所为发行

人的设立出具了豫永华评报字（2007）第011号《资产评估报告》。河南永华联

合会计师事务所为发行人的设立出具了豫永华验字[2007]第010号《验资报告》，

《验资报告》显示永城煤电控股集团有限公司（筹）已收到出资人河南煤业化工

集团有限责任公司交纳的注册资本（实收资本），合计人民币340,000.00万元

（大写：人民币叁拾肆亿元整）。

2、2011年2月9日，发行人法定代表人由陈雪枫变更为唐远游。

3、2011年8月19日，发行人法定代表人由唐远游变更为曹志安。

4、2013年10月23日，发行人股东变更为河南能源化工集团有限公司（因

河南煤业化工集团有限责任公司完成与义马煤业集团股份有限公司的合并，故河

南煤业化工集团有限责任公司名称变更为河南能源化工集团有限公司，其持有发

行人股份比例不变）。

5、2014年1月8日，发行人增加注册资本9,000万元，由发行人资本公积

转增注册资本。河南永华联合会计师事务所（普通合伙）为发行人此次增资出具

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了编号为豫永华验字[2013]第014号《验资报告》，《验资报告》显示发行人已

经收到出资人河南能源化工集团有限公司缴纳的新增注册资本（实收资本）合计

人民币9,000万元。此次增资后发行人注册资本变更为了34.90亿元，实收资本

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