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企业诚信管理制度

企业诚信管理制度

一、法律法规学习制度

1、定期组织国家信用法律法规的系统学习，制订学法的内容、

时间安排方案表，组织人员学习，并做好每次学习记录，企业诚信

制度。

2、厂长、经理、各部门负责人必须带头参加合同法律法规的学

习。信用管理人员、销售、供应、财务等部门业务人员必须经过合

同法规的系统培训和考核，取得合格证书;专、兼职信用管理员还必

须取得信用管理职业资格培训合格证书。

3、公司分管信用工作的负责人，部门分管信用负责人及信用管

理员定期组织活动，结合信用管理中碰到的实际问题，学习新法

规，解决新问题。组织研讨会，案例分析会等，并做好书面记录。

二、“法人委托书”管理制度

(一)被授予“法人委托书”者的条件

1、必须是本公司生产经营活动中确需签订合同，并具有经济工

作的有关人员。

2、必须经过《中华人民共和国合同法》培训，考试合格，并经

工作业绩审查合格者。

3、能够遵纪守法，执行好国家各项法令、法规和本企业的规章

制度。

(二)“法人委托书”的申请程序

1、凡申请持证者，先由申请部门向信用管理机构提出申请，填

写“参加信用管理职业资格培训人员登记表”。

2、由信用管理机构统一组织申请持证者参加有关部门举办的培

训班，并参加考试。

3、考试合格后，申请部门按信用管理机构要求填写“法人委托

书申请审批表”，并对其工作业绩进展考核审查，再经公司人事部

门和信用管理机构审核后报公司法定代表人批准，签章颁发授权证

书。

(三)“法人委托书”的管理

1、信用管理机构负责“法人委托书”的申请审核、证件办理，

变更、注销登记、遗失声明和监视检查等管理工作，并为公司归口

管理部门。

2、本公司颁发的签订合同的“法人委托书”，采用由省工商行

政管理局统一印制的“法人委托书”文本，在有效期限内可连续使

用，但有效期限最长不得超过两年。

3、凡不持有“法人委托书”因特殊情况需对外签约者，由所在

部门向信用管理机构提出申请，经法定代表人批准，由信用管理机

构详细办理一事一委托的临时“法人委托证明”事宜;未取得“法人

委托书”及“法人委托证明”的其他人员一律不得对外签订合同。

4、凡持有“法人委托书”对外签订合同者，必须严格遵守本公

司制定的信用管理规定和相关的配套制度，做好合同台帐记录，以

备考查。

5、凡发生以下情况之一者，必须办理变更或核准注销手续：

◆“法人委托书”授权内容变更;

◆证件有效期届满，不再续展;

◆持证人因工作变动，不再对外签约;

◆持证人因调离本公司、退休或死亡;

◆持证人因违反本公司管理制度，情节严重需撤消“持证人”

资格;

◆持证人擅自涂改授权内容、转借和弄虚作假撤消“持证人”

资格。

6、经颁发的“法人委托书”如有遗失，持证人应书面向本部门

领导报告，并将本部门批示意见送信用管理机构，由信用管理机构

向法定代表人或信用管理领导小组报告后，根据情况酌情处理。

7、凡核准注销人员的“法人委托书”证件，由所在部门负责收

回交信用管理机构统一处理。

(四)责任

1、各部门应加强对持证人的教育和管理，凡发现严重违反本公

司有关制度规定签约或利用证件进展违法活动，以及失职、渎职等

给公司带来重大损失者，应依法追究责任，同时注销证件。

2、持证人必须严格按授权范围和授权权限在有效期内签订合

同，如因超越授权范围和授权权限发生的纠纷，其经济及法律责任

由持证人承担。

信用管理机构、人员岗位责任制度

公司内部设立专门的信用管理机构，公司副总为信用管理机构

的分管领导，任命信用管理机构负责人/经理，有专职(或兼职)的信

用管理工作人员。

一、信用管理机构职能：

组织宣传、贯彻合同法律法规条例，培训信用管理人员和业务

人员，依法保护本企业的合法权益。

制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、方法，组织实施

信用管理工作的考核。对客户进展资信调查，建立客户信用档案，

并进展动态化管理。

客户授信管理：进展客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的

信用状况统计分析。

应收账款管理：控制应收账款平均持有水平，日常监视应收账

款的账